机器人(300024) 最新公司公告|查股网

						沈阳新松机器人自动化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2010年5月31日上午9：30----11：30在沈阳市浑南新区金辉街16号公司东区二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2010年5月20日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议由董事长王越超先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
　　《2009年度权益分派方案》已获2010年04月02日召开的2009年度股东大会审议通过，分红前本公司总股本为61,500,000股，分红后总股本增至135,300,000股。
　　公司注册资本由人民币6,150万元变更为人民币13,530万元。公司总股本由6,150万股增加至13,530万股。
　　该议案须经股东大会审议批准后实施。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。
　　根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”。公司法定代表人变更为现任董事长王越超先生。
　　该议案须经股东大会审议批准后实施。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于修订的议案》。
　　该议案须经股东大会审议批准后实施。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于修订的议案》。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《关于修订的议案》。
　　该议案须经股东大会审议批准后实施。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过了《审计委员会年报工作规程》。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过了《独立董事年报工作制度》。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过了《股东大会网络投票实施细则》。
　　该议案须经股东大会审议批准后实施。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过了《对外投资管理制度》。
　　该议案须经股东大会审议批准后实施。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议通过了《对外担保管理制度》。
　　该议案须经股东大会审议批准后实施。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过了《重大信息内部报告与保密制度》。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
　　公司拟在2010年至2011年度内向银行申请人民币叁亿元以内的授信额度（含截至目前已占用的额度），用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补充公司日常经营所需流动资金。
　　董事会授权公司总裁曲道奎为办理上述事宜的有权签字人。
　　上述授权有效期壹年，有效期为2010年5月31日至2011年5月31日。
　　该议案须经股东大会审议批准后实施。
　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　沈阳新松机器人自动化股份有限公司
　　董事会
　　二O一O年五月三十一日