金龙机电(300032) 最新公司公告|查股网

						金龙机电股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 重要提示
    1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、 本次股东大会以现场投票的方式召开。
    二、 会议召开和召集情况
    1、 会议召开时间：2010 年5月6日下午2:30—4:30
    2、 会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电
    股份有限公司二楼大会议室
    3、 会议召集人：公司董事会
    4、 会议召开方式：现场投票
    5、 现场会议主持人：董事长金绍平先生
    三、 会议出席情况
    出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共4名，合计持有101,422,428股公司股份，占公司股份总数的71.07%。
    本次会议由董事会召集，董事长金绍平先生主持。公司全体董事、部份监事、高级管理人员、天银律师事务所等人士出席或列席了会议。
    会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    四、 提案审议情况
    1、 审议并通过《公司2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    3、审议通过《公司2009年度报告及摘要》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    4、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    5、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决
    权股份总数的0%。
    6、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2009年年初未分配利润5,866,470.35元，2009年公司实现净利润57,386,243.36元，根据有关规定按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,512,264.13元，截至2009年12月31日止，公司可供分配利润为57,740,449.58元。
    2009年度的利润分配预案为：按2009年度母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金2,756,132.06元，以公司2009年末股本14,270万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金4,281万元，
    剩余未分配利润结转下一年度。
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    7、审议通过《关于修改的议案》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    8、审议通过《关于修改的议案》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    9、审议通过《关于修改的议案》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    10、审议通过《关于修改的议案》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    11、审议通过《关于修改的议案》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    12、审议通过《关于修改的议案》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    13、审议通过《关于制定的议案》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    14、审议通过《关于修改的议案》
    公司根据首次公开发行股票的发行结果，对《公司章程》中的股份数额进行了修改。本次修改后的《公司章程》已报浙江省工商行政管理局备案。
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决
    权股份总数的0%。
    15、审议通过《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    16、审议通过《关于制订的议案》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    17、审议通过《关于修改的议案》
    表决结果：同意101,422,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    五、 律师见证情况
    本次股东大会经天银律师事务所吴团结、冯云龙律师现场见证，并出具了《法 律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议 表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    六、 备查文件
    1、 金龙机电股份有限公司2009 年度股东大会决议；
    2、 北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告
    　　金龙机电股份有限公司董事会 二○一○年五月六日