金龙机电(300032) 最新公司公告|查股网

						金龙机电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告
　　
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金龙机电股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第七次会议于2010年07月07日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2010年07月18日上午10：00在公司二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
　　1、审议通过《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》
　　为了巩固公司在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，充分发挥泛珠三角的区位优势，特别是东莞地区有人才、产业链、物流、客户群聚集等优势，增强公司在行业内的核心竞争力，结合公司发展规划及实际生产经营需要，经公司董事会谨慎研究决定，公司拟利用超募资金中的5,000万元，在广东省东莞市投资注册成立“金龙机电（东莞）有限公司”(注：公司正式名称需待工商管理机构办理完注册登记手续后正式确定)，其余超募资金人民币26,255.53万元，将根据公司发展规划，用于公司主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划。有关本次部分超募资金对外投资设立全资子公司的目的、资金来源、必要性、可行性、风险及对公司的影响等内容详见《关于部分超募资金使用计划及其实施的公告》及《对外投资公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
　　2、审议通过《关于金龙机电（东莞）有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》
　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，在新设的全资子公司—金龙机电（东莞）有限公司注册登记后，对本次5,000万元超募资金的使用与管理，公司将组织金龙机电（东莞）有限公司和保荐机构、商业银行签订募集资金的三方监管协议。本议案尚需提交股东大会审议。
　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
　　3、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
　　特此公告
　　金龙机电股份有限公司董事会
　　二○一○年七月十九日