中科电气(300035) 最新公司公告|查股网

						湖南中科电气股份有限公司关于第一届董事会第十九次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南中科电气股份有限公司（以下称“公司”）于2010年11月9日在公司会议室以现场会议的方式召开了第一届董事会第十九次会议。公司于2010年10月29日以专人送达及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长余新主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于使用超募资金收购湖南岳磁高新科技有限公司51%股权的议案》
    董事会同意公司使用超募集资金中的1,672.8万元收购湖南岳磁高新科技有限公司51%股权，批准《湖南岳磁高新科技有限公司出资额转让协议》。
    董事会同意以上超募资金使用计划自本次董事会决议公告披露之日起开始实施。在公司超募资金35,907.16万元中，除去补充流动资金4,000万元及本次超募资金使用计划将要支出的1,672.8万元外，剩余超募资金30,234.36万元。公司将根据发展规划及实际生产经营需求妥善安排剩余超募资金的具体使用计划。剩余超募资金将用于并购与公司主营业务相关的企业或用于与公司主营业务相关领域的投资。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
    公司独立董事对此项议案发表了如下独立意见：
    公司使用超募资金1,672.8万元收购湖南岳磁高新科技有限公司51%股权，交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易价格公允，本次公司的募集资金使用计划符合公司长远发展规划，有助于巩固公司的行业龙头地位，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    特此公告。
    湖南中科电气股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十一月十日