中科电气(300035) 最新公司公告|查股网

						湖南中科电气股份有限公司关于第一届董事会第二十次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2010 年 12 月 10 日以专人送达及电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2010 年 12 月 20 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场方式 召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事缺席本次会议，与会 董事以举手表决方式对各项审议议案进行了表决。
    4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次 会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于出资 600 万元与刘炀合作设立广东中科天中工业物联网有限 公司的议案》
    董事会同意公司以自有资金出资 600 万元与刘炀合作设立广东中科天中工业物联网 有限公司，批准公司签署关于设立广东中科天中工业物联网有限公司的《出资协议书》 及《广东中科天中工业物联网有限公司章程》。
    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    2、审议通过了《关于提名禹玉存先生担任广东中科天中工业物联网有限公司执行 董事的议案》
    董事会决定，如广东中科天中工业物联网有限公司成功设立，提名禹玉存先生担任
    广东中科天中工业物联网有限公司执行董事。
    本项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。关联董事禹玉存 回避此项议案的表决。
    禹玉存先生简历：
    男，汉族，1958 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外居留权。
    1980 年至 1989 年，就职于岳阳起重电磁铁厂，1985 年曾赴日本学习深造；1989 年至 1992 年，任岳阳起重电器厂总工程师；1992 年至 1998 年，就职于湖南岳阳电磁 铁厂；1998 年至 2004 年，就职于岳阳市中科电磁技术有限公司；2004 年 4 月至 2008 年 3 月任岳阳中科电气有限公司董事、副总经理，2008 年 4 月起任本公司董事、2008 年 5 月起任本公司常务副总经理。
    3、审议通过了《关于提名邹益南先生、汤敏锐先生、李祖缘先生担任湖南岳磁高 新科技有限公司董事的议案》
    董事会决定提名邹益南先生、汤敏锐先生、李祖缘先生担任湖南岳磁高新科技有限 公司董事。
    本项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。关联董事邹益南 回避此项议案的表决。
    邹益南先生简历：
    男，汉族，1963 年出生，本科学历，高级工程师，无境外居留权。
    1983 年 7 月至 1986 年 9 月,就职于岳阳起重电磁铁厂；1986 年 9 月至 1989 年 12
    月前往日本学习深造；1989 年 12 月至 1998 年 12 月，任岳阳起重电磁铁厂营销部经理；
    1999 年 1 月至 2004 年 4 月，任岳阳神力起重电磁铁厂营销部经理；2004 年 4 月至 2008
    年 3 月，任岳阳中科电气有限公司董事、总经理，2008 年 4 月起任本公司董事、总经理。 汤敏锐先生简历：
    汤敏锐，男，1955 年 5 月出生于湖南岳阳，大专学历，高级会计师，无境外居留权。
    1980 年 8 月-12 月在湖南岳阳君山家场工作，任财务科作会计；1982 年 12 月-1988 年 8 月在湖南岳阳君山造纸厂工作，历任财务科科长、副厂长；1988 年-2002 年 8 月 在岳阳市务局工作，历任税务所长、分局副局长等职；2002 年 9 月至 2004 年 4 月在岳 阳中科电磁技术有限公司任会计；2004 年 4 月至 2010 年 5 月在湖南中科电气有限公司
    工作，历任财务部部长、审计部部长。
    李祖缘先生简历：
    男，汉族，1963 年 1 月出生，大专学历，经济师，无境外居留权。
    1983 年 8 月至 1998 年 12 月就职于岳阳起重电磁铁厂，历任厂团委书记、党办主任、 分厂党支部书记、分厂副厂长、销售处副处长、经营处处长等职；1999 年 1 月至 2006 年 12 月就职于岳阳鸿仪电磁科技有限公司，任营销总监；2007 年 1 月至今就职于湖南 岳磁高新科技有限公司，其中 2007 年 1 月至 2009 年 1 月任监事会主席，2009 年 2 月至 今任董事、总经理。
    三、备查文件
    1、《湖南中科电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
    　　湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月二十一日