新宙邦(300037) 最新公司公告|查股网

						深圳新宙邦科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳新宙邦科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2010年10月25日在公司会议室以现场和电话相结合的方式召开，会议通知于2010年10月15日以邮件方式送达。会议由董事长覃九三主持，应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
    经表决形成如下决议：
    一、审议通过了公司《2010年第三季度报告》；
    报告期内，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长，公司实现营业收入12,111.81 万元，同比增长32.25%，主要为本期铝电解电容器化学品
    销售同比有较高增长；主营业务成本同比增长39.28％，主要为本期销售量增长导致主营业务成本的增长；本期实现净利润2,013.55万元，同比增长9.83％。
    《2010 年第三季度报告》详见证监会指定信息披露网站。
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    二、审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》；
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    三、审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    四、审议通过了公司《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》；
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    五、审议通过了公司《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况专项活动自查报告》；
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    六、审议通过了公司《公益活动和慈善事业管理办法》
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    七、审议通过了公司《关于修订的议案》；
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    八、审议通过了公司《计提资产减值准备和损失处理管理控制制度》；
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    九、审议通过了公司《远期外汇交易业务内部控制制度》；
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    十、审议通过了公司《财务管理制度》；
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    十一、审议通过了《关于以公允价值计量资产内部控制制度》；
    本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    十二、审议通过了《关于修订的议案》；
    本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。覃九三、周达文、郑仲天、钟美红四人本身是公司高级管理人员，回避表决。
    特此公告。
    深圳新宙邦科技股份有限公司
    董事会
    　　2010 年10月27日