九洲电气(300040) 最新公司公告|查股网

						哈尔滨九洲电气股份有限公司三届十五次监事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2010年10 月14日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第三届监事会第十五次会议的 通知。会议于2010年10月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表 决监事3名，实际参与表决监事3名。
　　本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
　　会议由监事会主席杭和扣先生主持，经表决形成如下决议：
　　一、         审议通过公司2010年第三季度报告正文和全文。
　　二、  审议通过公司《关于运用超募资金增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案》。
　　运用超募资金1100万元增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司，有利于提高募集资金的利用率，改善子公司的资本结构，还有利于发展壮大公司的主营业务，提升公司的市场竞争能力。本次增资完成后，有助于公司整体经营的健康发展，为公司实现长远规划及业务发展目标奠定坚实的基础；本次投资不会影响募集资金投资项目及投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《创业板信息披露备忘录第一号——超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此同意将本次超募资金使用计划提交公司股东大会审议批准后付诸实施。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告！
　　哈尔滨九洲电气股份有限公司
　　监事会
　　二〇一〇年十月二十五日