九洲电气(300040) 最新公司公告|查股网

						哈尔滨九洲电气股份有限公司三届十八次董事会事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2010年10月14日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知。会议于2010年10月25日在公司会议室以电话和传真表决方式召开。会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。
　　本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
　　会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
　　一、   审议通过公司《2010年第三季度报告》正文及全文；
　　《2010年第三季度报告》正文及全文详见中国证监会指定信息披露网站，其中正文刊登于证券时报、上海证券报、证券日报及中国证券报，供投资者查阅。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、   审议通过《关于运用超募资金增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案》；
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　三、   鉴于证券事务代表李洪谕先生因个人原因提出辞职，审议通过聘任贾丹丹女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满时止；
　　贾丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，毕业于黑龙江大学，大学本科学历，文学学士学位。2008年10月加入公司，担任总经理秘书、海外市场部信息员职务。贾丹丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。贾丹丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、   审议通过召开公司2010年第三次临时股东大会的议案。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》。
　　特此公告！
　　哈尔滨九洲电气股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月二十五日