赛为智能(300044) 最新公司公告|查股网

						深圳市赛为智能股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2010年10月24日在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于2010年10月19日以直接送达或通讯方式向所有董事、监事及全体高级管理人员告知公司本次董事会会议通知。本次董事会应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长周勇先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过了《关于2010年第三季度报告及摘要的议案》
　　2010年第三季度报告及摘要的编制、审核程序及内容已经公司监事会审核，其全文及摘要具体参见中国证监会指定的信息披露网站。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于财务会计基础工作整改报告的议案》
　　具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于开展对资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》
　　《关于开展对资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》已经监事会审核。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了《关于修订财务会计管理及内控制度的议案》
　　具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》
　　具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
　　公司聘任胡祝银、林必毅及周晓清担任副总经理职务（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起三年。周晓清与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事长周勇因兄弟关系构成关联关系。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　深圳市赛为智能股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年10月26日
　　林必毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，36岁，本科学历，自动化控制工程师，注册自动化系统工程师，注册一级建造师，计算机信息系统集成高级项目经理,2008年度全国智能建筑行业十大优秀设计师（工程）。1997年-1999年在电子部第五研究所的爱斯佩克公司任软件开发工程师，1999年-2000年在深圳市安嘉保实业有限公司任工程部经理，2000年6月进入公司，现任公司技术中心总监，兼任广东省科技专家、深圳市建设工程交易中心“建筑电气与智能化”专家、深圳自动化学会专家委员会专家、南山专家库专家。2008年5月-2010年10月曾任深圳市恒之丰科技有限公司董事长、法定代表人及总经理职务。
　　林必毅不存在《公司法》第一百四十七条、《公司章程》第九十六条不得担任公司高级管理人员的情形。在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。且本人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
　　胡祝银，男，中国国籍，无境外永久居留权，33岁，硕士，中共党员，工信部计算机信息系统集成高级项目经理，工程师。2001年进入公司，先后从事技术和管理工作，现任公司党支部书记、建筑智能事业部总经理。
　　胡祝银不存在《公司法》第一百四十七条、《公司章程》第九十六条不得担任公司高级管理人员的情形。在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。且本人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、
　　监事、高级管理人员不存在关联关系。
　　周晓清，男，中国国籍，无境外永久居留权，46岁，本科学历，高级工工程师，中共党员，国家一级注册建造师，国家注册造价师。1984年-1987年任安徽省舒城县水电局助工；1987年-2000年任马鞍山钢铁股份有限公司工程师、高级工程师；2001-2005年任深圳市深装总装饰工程工业有限公司项目经理；2005年-至今历任公司证券部副经理、经理，现任公司铁路智能事业部总经理。2008年5月-2010年10月曾任深圳市恒之丰科技有限公司董事职务。
　　周晓清不存在《公司法》第一百四十七条、《公司章程》第九十六条不得担任公司高级管理人员的情形。在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。且本人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事长周勇存在关联关系。