赛为智能(300044) 最新公司公告|查股网

						深圳市赛为智能股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2010 年 11 月 8 日以专人送达、电子邮件及通讯方式向全体董事发出召开第一届董事会第二十二次会议通知，本次 会议于 2010 年 11 月 18 日在公司会议室以通讯形式召开，会议应参会董事 9 人，实际 参会董事 9 人。
　　会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长周勇先生主持，经与会董事认真审议，表决形成决议如下：
　　一、审议通过了公司《关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》
　　公司按照中国证监会证监公司字【2007】28 号《关于开展加强上市公司治理专项 活动有关事项的通知》、《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》和证监局《关于 做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字〔2009〕65 号）的要求进行 了整改工作，根据深证局公司字[2010]65 号文《关于深圳市赛为智能股份有限公司治理 情况的监管意见》形成了《关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》。
　　公司董事会认为，本次整改工作全面、认真，整改报告客观、真实。 本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
　　《关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》详见中国证监会创业板指定信 息披露网站 。
　　二、审议通过了《关于深圳市赛为智能股份有限公司机构调整的议案》 为了优化公司治理结构，对公司机构进行了调整：
　　1．成立销售中心。销售中心下设三大销售行业，三大销售行业是以城轨智能事业部、建筑智能事业部、铁路智能事业部等三个事业部为基础而组建的。
　　2．成立质量管理中心。质量管理中心的主要职能：（1）起草并监督实施公司产品 及安全生产的管理条例和质量标准；（2）工程质量的监督；（3）安全生产的监督；（4） 公司及合资公司的产品质量监督及管理。
　　本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
　　三、审议通过了《关于深圳市赛为智能股份有限公司新增高级管理人员薪酬的议案》 公司于 2010 年 10 月 24 日第一届董事会第二十次会议决议通过新增公司副总经理胡祝银、林必毅、周晓清三人为高级管理人员，以上三名高级管理人员的薪酬标准为： 胡祝银年薪 17 万元（含税）；林必毅年薪 18.6 万元（含税）；周晓清年薪 17 万元（含 税）。
　　以上年薪按月平均发放，起薪日期按第一届董事会第二十次会议决议之日起计算。 此议案经公司第一届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
　　本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 
      特此公告
　　深圳市赛为智能股份有限公司 
      董	事	会
　　2010 年 11 月 19 日