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						湖北台基半导体股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于2010年7月16日以电子邮件和口头方式向全体董事送达召开第一届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2010年7月28日在湖北省襄樊市襄城区胜利街186号公司三楼会议室，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开会议。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由邢雁董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
    经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
    一、 审议通过《2010年半年度报告及摘要》
    表决情况：同意11人，占公司全体董事人数的100%；无弃权票和反对票。公司《2010年半年度报告》和《2010年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站，《2010年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》。
    二、 审议通过《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》
    表决情况：同意11人，占公司全体董事人数的100%；无弃权票和反对票。《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》详见证监会指定信息披露网站。
    三、 审议通过《内部审计制度》
    表决情况：同意11人，占公司全体董事人数的100%；无弃权票和反对票。《内部审计制度》详见证监会指定信息披露网站。
    特此公告！
    湖北台基半导体股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年七月二十八日