三维丝(300056) 最新公司公告|查股网

						厦门三维丝环保股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更议案的情况。
    2、本次股东大会以现场会议的形式召开。
    一、会议召开和出席情况
    厦门三维丝环保股份有限公司（“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年7月8日上午10：00在厦门火炬高新区翔安产业区翔岳路3号公司会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗祥波先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的股东（股东代理人）共10名，所持股份37,727,346股，占公司有表决权总股份数的72.55%。
    二、议案审议情况
    以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于增加使用与主营业务相关的营运资金
    6,252.12万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”的议案》
    本议案内容详见公司2010年6月22日在证监会指定网站公布的《关于对“高性能微孔滤料生产线建设项目”、“技术中心建设项目”增加资金投入的公告》。
    表决结果：同意37,712,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权14,646股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
    2、审议通过了《关于增加使用与主营业务相关的营运资金264.09万元投入“技术中心建设项目”的议案》
    本议案内容详见公司2010年6月22日在证监会指定网站公布的《关于对“高性能微孔滤料生产线建设项目”、“技术中心建设项目”增加资金投入的公告》。
    表决结果：同意37,727,346股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    3、审议通过了《关于修订的议案》
    《募集资金管理制度》已于2010年6月22日公布在证监会指定网站。
    表决结果：同意37,727,346股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中银律师事务所深圳分所指派的叶兰昌、贺存勖律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以
    及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、厦门三维丝环保股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议
    2、北京市中银律师事务所深圳分所出具的《关于厦门三维丝环保股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》
    厦门三维丝环保股份有限公司董事会
    　　二零一零年七月八日