万顺股份(300057) 最新公司公告|查股网

						汕头万顺包装材料股份有限公司关于增加2009年度股东大会临时提案的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月15日在证监会指定的信息披露网站公告了《关于召开公司2009年度股东大会的通知公告》，决定于2010年5月27日下午13：00在公司会议室召开2009年度股东大会。
    经公司控股股东杜成城先生（持有公司股份108,000,000股，占总股本的51.18%）于2010年5月12日向公司董事会提议，将公司第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于聘任洪玉敏女士担任公司独立董事的议案》作为一项提案，提交公司2009年度股东大会审议。
    鉴于杜成城先生持有公司3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，公司董事会同意将上述提案作为本次股东大会的第11项议案，提交本次股东大会审议，议案详见公司于2010年5月13日在证监会指定
    的信息披露网站公告的《汕头万顺包装材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2010-019）。
    除上述事项外，本次股东大会其他事项不变。
    特此公告。
    附件：授权委托书
    汕头万顺包装材料股份有限公司 董 事 会
    二○一○年五月十四日
    附件二：
    授 权 委 托 书
    兹委托____________女士/先生代表本人/本公司出席汕头万顺包装材料股
    份有限公司2009年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股
    东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
    件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
    束之时止。
    委托人对受托人的指示如下：
    序号 股东大会表决事项 同意 反对 弃权
    1 《2009年年度报告及摘要》
    2 《2009年度董事会工作报告》
    3 《2009年度监事会工作报告》
    4 《2009年度财务决算报告》
    5 《2009年度利润分配预案》
    6 《关于公司2010年日常关联交易计划的议案》
    7 《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》
    8 《关于修改公司章程的议案》
    9 《关于制定的议案》
    10 《关于制定的议案》
    11 《关于聘任洪玉敏女士担任公司独立董事的议案》
    附注：委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
    委托人名称或姓名：________________ 委托人身份证号码：________________
    委托人股东账号：_________________ 委托人持有股数：_________________
    受托人名称或姓名：________________ 受托人身份证号码：________________
    　　委托日期：_______________________ 委托人签名：_____________________