万顺股份(300057) 最新公司公告|查股网

						汕头万顺包装材料股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　汕头万顺包装材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决定于2010年6月25日（星期五）召开2010年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
　　一、召开本次会议的基本情况
　　1、会议召集人：汕头万顺包装材料股份有限公司董事会。
　　2、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司召开2010年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
　　合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
　　3、会议召开日期和时间：2010年6月25日（星期五）上午10：00。
　　4、召开方式：本次会议采取现场投票方式。
　　5、会议出席对象
　　（1）2010年6月17日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）保荐人代表。
　　6、会议地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、会议审议的议案：
　　（1）《关于修订的议案》
　　（2）《关于修订的议案》
　　（3）《关于调整独立董事津贴标准的议案》
　　2、披露情况：
　　以上议案详见2010年6月3日证监会指定信息披露网站上的公告。
　　三、会议登记方法
　　1、登记时间：2010年6月17日、18日，上午10：00-11：30，下午14：30-17：30。
　　2、登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限公司董事会秘书办公室。
　　3、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
　　自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函、传真请在2010年6月18日17：30前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限公司董事会秘书办公室，邮编515078（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
　　四、其他事项
　　1、股东大会联系方式
　　联系电话：0754-83597123
　　联系传真：0754-83590689
　　联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股
　　份有限公司
　　邮政编码：515078
　　联系人：韩啸
　　2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
　　特此公告。
　　汕头万顺包装材料股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年六月三日
　　附件：1、《股东参会登记表》
　　2、《授权委托书》附件一：
　　汕头万顺包装材料股份有限公司
　　股东参会登记表
　　姓名或名称身份证号码
　　股东帐号持股数量
　　联系电话电子邮箱
　　联系地址邮编附件二：
　　授权委托书
　　兹委托____________女士/先生代表本人/本公司出席汕头万顺包装材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
　　委托人对受托人的指示如下：
　　序号股东大会表决事项同意反对弃权
　　1《关于修订的议案》
　　2《关于修订的议案》
　　3《关于调整独立董事津贴标准的议案》
　　附注：委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
　　委托人名称或姓名：________________委托人身份证号码：________________
　　委托人股东账号：_________________委托人持有股数：_________________
　　受托人名称或姓名：________________受托人身份证号码：________________
　　委托日期：_______________________委托人签名：_____________________