蓝色光标(300058) 最新公司公告|查股网

						北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第一届第二十次董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
　　北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2010年8月17日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持。
　　本次会议已于2010年8月7日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
　　本次会议与会董事经过认真审议，以举手表决方式，通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》。
　　报告期内，公司实现营业总收入189,195,626.50元，同比增长31.65%；实现利润总额44,309,476.03元，同比增长46.79%；归属于母公司净利润32,122,196.01元，同比增长48.16%。基本每股收益及稀释每股收益均为0.28元，同比增长27.27%。该报告摘要刊登在2010年8月18日《证券时报》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金500万元设立上海蓝色光标互动广告有限公司（以下简称“蓝标互动”），公司拥有蓝标互动100%的股份。该公司经营范围为广告设计、制作、代理、发布，企业形象策划、市场营销策划、公关咨询、会议服务（最终以工商局核准的经营范围为准），法定代表人拟为潘安民。本次超募资金使用计划自本次董事会通过之日起开始实施。
　　对于超募资金其余部分，公司计划于募集资金到账后六个月内，根据公司的发展计划和实际经营需要，妥善制定相关使用计划，提交董事会批准后及时披露；公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会等审议程序，并及时予以披露。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、审议通过《关于修订公司对外投资制度的议案》，通过了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司对外投资制度》（修订稿）。本议案尚须提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议通过《关于公司控股股东和实际控制人行为规则的议案》，通过了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司控股股东和实际控制人行为规则》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、审议通过《关于公司内幕知情人登记制度的议案》，通过了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司内幕知情人登记制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　六、审议通过《关于公司对外信息报送及使用管理制度的议案》，通过了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司对外信息报送及使用管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　七、审议通过《关于公司董事会审计委员会年报工作制度的议案》，通过了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　八、审议通过《关于公司年报披露重大差错责任追究制度的议案》，通过了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　九、审议通过《关于公司突发事件处理制度的议案》，通过了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司突发事件处理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度的议案》，通过了
　　《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十一、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》，通过了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十二、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员培训制度的议案》，通过了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事、监事和高级管理人员培训制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十三、审议通过《关于公司控股子公司管理制度的议案》，通过了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司控股子公司管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十四、审议通过《关于公司下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度的议案》，通过了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告
　　北京蓝色光标品牌管理股份有限公司董事会
　　2010年8月17日