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						东方财富信息股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
　　东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于 2010 年 11 月 19 日 18：00 在公司会议室举行，本次会议已于 2010 年 11 月 12 日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。全体监事共三名出席了本次会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席鲍一青主持。
　　会议形成一致决议，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。 为适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模和员工规模的大幅增长的需要，提升公司品牌形象和价值，推动研发工作，大幅提升研发水平，吸引高端人 才，优化资产结构，促进公司长远健康发展，给投资者带来持续、良好的回报， 为社会经济的发展做出更加积极的贡献，公司拟利用超额募集资金，进行研发基 地和金融信息服务中心项目的建设。
　　具体内容详见公司同日公告的《关于超募资金使用计划的公告》、《关于建 设研发基地和金融信息服务中心的可行性报告》
　　独立董事和保荐机构都同意上述计划，独立董事和保荐机构的意见详见中国 证券监督管理委员会指定网站刊登的相关信息。
　　监事会全体成员一致同意该计划的实施。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
　　上述议案，提交公司二〇一〇年第二次临时股东大会审议。 
　　特此公告。
　　东方财富信息股份有限公司监事会
　　二〇一〇年十一月二十三日