康耐特(300061) 最新公司公告|查股网

						上海康耐特光学股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)于2010年8月12日在公司会议室以现场的方式召开了第一届董事会第十次会议。公司于2010年8月2日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下:
　　一、审议通过了《公司2010年半年度报告》及摘要；
　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　《公司2010年半年度报告》及《公司2010年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《公司2010年半年度报告摘要》刊登于2010年8月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。
　　二、审议通过了《关于制定的议案》；
　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　三、审议通过了《关于制定的议案》；
　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　四、审议通过了《关于制定的议案》；
　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　特此公告。
　　上海康耐特光学股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月12日