康耐特(300061) 最新公司公告|查股网

						上海康耐特光学股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)于2010年8月16日在公司会议室以现场会议的方式召开了第一届董事会第十一次会议。公司于2010年8月5日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下:
　　一、审议通过了《关于启动江苏康耐特光学有限公司二期工程项目的议案》；
　　为了保障公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）有充足的资金提升产能，董事会同意公司以自有资金为江苏康耐特增资3,000万元建设江苏康耐特二期工程项目。
　　内容详见证监会指定网站上《对外投资公告》。
　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　二、审议通过了《关于开展视光服务业务的议案》；
　　为了增强公司市场竞争能力，构建新的盈利增长点，充分利用现有的技术和人力资源，经董事会谨慎研究决定，公司投资不超过1,200万元自有资金开展视光服务业务，在上海市内人流密集的商业、办公区域设立视光服务终端。并将根据业务开展的情况，在三年内开设六、七家视光服务分店。预计单个视光服务中心的面积设置在300平方米左右，设备投资约120万元。
　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　特此公告。
　　上海康耐特光学股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月16日