康耐特(300061) 最新公司公告|查股网

						上海康耐特光学股份有限公司关于召开2010 年度第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：上海康耐特光学股份有限公司第一届董事会
    2、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2010 年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、召开会议时间：2010 年9 月20 日上午 9:00
    4、会议召开方式：现场方式
    5、会议投票方式：现场投票
    6、会议出席对象
    1）截止股权登记日2010 年9 月15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
    2）公司董事、监事及高级管理人员；
    3）本公司聘请的见证律师。
    7、会议地点：上海市浦东新区川沙镇石皮路25 号上海川沙宾馆6 楼
    二、会议审议议案：
    1、《关于提名钟荣世先生、俞建春先生为公司独立董事的议案》；
    2、《关于提名夏国平先生为公司董事的议案》；
    3、《关于提名范森鑫先生为公司监事的议案》；
    4、《关于修订的议案》；
    5、《关于修订的议案》。
    上述议案1、议案2 和议案3 采用累计投票制。
    上述议案内容详见证监会指定信息披露网站。
    三、会议登记办法
    1、登记方式：
    1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
    3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2010 年9 月16 日前送达公司证券办公室。来信请寄：上海浦东新区川大路555 号公司三楼证券办公室，李彩霞收，邮编201200（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2010 年9 月16 日9:30-11:30,13:00-17:00。
    3、登记地点：上海浦东新区川大路555 号公司三楼证券办公室。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    四、其他事项
    1、联系方式：
    电话：021-58598866-1218 传真：021-58598535
    联系人：李彩霞
    2、本次股东大会会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。
    上海康耐特光学股份有限公司
    董 事 会
    2010 年8 月31 日
    附：1、《参会登记表》
    2、《授权委托书》
    附件一：参会登记表
    上海康耐特光学股份有限公司
    2010 年度第二次临时股东大会股东参会登记表
    姓名
    身份证号
    股东账号
    持股数
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    附件二：授权委托书
    上海康耐特光学股份有限公司
    2010 年度第二次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）2010年度第二次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
    1 《关于提名钟荣世先生、俞建春先生为公司独立董事的议案》
    2 《关于提名夏国平先生为公司董事的议案》
    3 《关于提名范森鑫先生为公司监事的议案》
    4 《关于修订的议案》
    5 《关于修订的议案》
    （说明：请在议案投票时在相应的表决栏里打“√”，多打或者不打都视为弃权。 ）
    委托股东姓名及签章：_______________________
    身份证或营业执照号码：_____________________
    委托股东持股数:____________________________
    委托人股票账号:____________________________
    受托人签名:_________________________________
    受托人身份证号码:___________________________
    委托日期:___________________________________
    注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、单位委托须加盖单位公章；
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。