中能电气(300062) 最新公司公告|查股网

						福建中能电气股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　贷款人：厦门国际银行福州分行
　　借款人：武汉市武昌电控设备有限公司 (以下简称“武昌电控”)
　　担保人：福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）
　　担保金额：人民币不超过1500万元
　　公司拟为控股子公司武昌电控向厦门国际银行福州分行申请人民币不超过1500万授信提供担保，该担保事宜于2010年10月26日经本公司第一届董事会第二十三次会议审议，董事会九名成员一致同意为武昌电控的该笔授信提供担保，担保期限为一年。
　　由于本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　武昌电控成立于1996年11月04日，现有注册资本5000万元，实收资本5000万元。该公司注册地为武昌积玉桥中山路312号（凤凰大厦）2单元20层1号。公司持有其51%的股权，自然人沈祥裕、王铭玉、成淑娟分别持有44.95%、4.00%、0.05%的股权。武昌电控公司经营范围主要包括：电器控制设备、机器仪表、电器成套设备制造和销售；承装五级（装、试）电力设施业务（国家有专项规定的项目经审批后凭许可证在核定期限内经营）。
　　根据武汉明星联合会计师事务所于2010年6月5日出具的《审计报告》（武明星审字[2010]864号），武昌电控主要财务指标如下：
　　项目
　　2010年5月31日  2009年12月31日
　　资产总额     115,157,423.19 112,786,661.45
　　负债总额          56,372,315.21  61,240,689.34
　　所有者权益总额    58,785,107.98  51,545,972.11
　　项目               2010年1-5月         2009年
　　营业收入          47,855,367.93  87,637,840.99
　　营业利润           7,555,356.90   8,001,805.05
　　利润总额           7,905,870.95   8,913,937.87
　　净利润             7,339,135.87   8,578,170.61
　　三、担保协议的主要内容
　　公司作为武昌电控的担保人，就其在2010年11月至2011年11月的期间内向授信银行所获得的本金金额最高不超过（人民币）1500万元的授信额度提供连带责任保证担保。同时，武昌电控其余三位自然人股东也将按其持股比例为武昌电控提供相应的连带保证责任担保。该授信额度的期限、利率及其他条件等由武昌电控与授信银行协商确定。
　　四、董事会及独立董事意见
　　1、董事会意见
　　董事会认为此次武昌电控向银行申请授信用以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意武昌电控向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。
　　2、独立董事意见
　　此次涉及担保的对象为公司控股子公司，生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证其日常经营所需流动资金需求。公司为控股子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此我们同意武昌电控向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。
　　五、累计对外担保和逾期担保数量
　　截至2010年10月26日，公司担保总额为1500万元，占公司09年度经审计净资产的9.46％，全部为对下属控股子公司的担保。本公司及控股子公司无逾期对外
　　担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
　　六、备查文件
　　1、《公司章程》
　　2、第一届董事会第二十三次会议决议
　　3、独立董事关于相关事项的独立意见
　　福建中能电气股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年10月26日