中能电气(300062) 最新公司公告|查股网

						福建中能电气股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
    2、本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会会议于2010年11月12日上午9：00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开，公司已于2010年10月28日以公告形式发布《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈添旭先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会出席会议的股东（代理人）共6名，代表公司有表决权股份58,437,936 股，占公司有表决权股份总数的75.89%。
    二、提案审议情况
    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
    （一）、审议通过了《关于调整第二届董事会独立董事薪酬的议案》
    与会股东同意公司将第二届董事会独立董事的薪酬由现在的3万元（税前）/年调整为5万元（税前）/年。
    对此项议案，58,437,936股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的100%；0股反对，0 股弃权。
    （二）、审议通过了《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
    会议分别以累计投票制选举陈添旭先生、陈曼虹女士、吴昊先生、姜宗贤先生、汪童志先生、陈骏斌先生为公司第二届董事会非独立董事，选举吴秋明先生、陈冲先生、张伟先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，至第二届董事会届满为止。具体表决结果如下：
    1、选举陈添旭先生为公司第二届董事会非独立董事
    2、选举陈曼虹女士为公司第二届董事会非独立董事
    3、选举吴昊先生为公司第二届董事会非独立董事
    4、选举姜宗贤先生为公司第二届董事会非独立董事
    5、选举汪童志先生为公司第二届董事会非独立董事
    6、选举陈骏斌先生为公司第二届董事会非独立董事
    7、选举吴秋明先生为公司第二届董事会独立董事
    8、选举陈冲先生为公司第二届董事会独立董事
    9、选举张伟先生为公司第二届董事会独立董事
    以上议案经逐个表决，均以58,437,936股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的100%，0股反对，0 股弃权的表决结果获得通过。
    （三）、审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》会议以累计投票制选举郑道江先生、曾燕云女士为第二届监事会非职工监
    事，与公司职工代表选举产生的职工代表监事方建勇先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，至第二届监事会届满为止。
    1、选举郑道江先生为公司第二届监事会非职工监事
    2、选举曾燕云女士为公司第二届监事会非职工监事
    以上议案经逐个表决，均以58,437,936股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的100%，0股反对，0 股弃权的表决结果获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    公司董事会聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、福建中能电气股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于福建中能电气股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    福建中能电气股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年11月12日