中能电气(300062) 最新公司公告|查股网

						福建中能电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容徘真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2010年11月5日以电子邮件方式发出，会议于2010年11月12日上午10:00在福州市金山开发区金洲北路20号公司会议室召开，会议由公司董事长陈添旭先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决通过以下议案：
    一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
    公司选举陈添旭先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》
    1、战略与投资决策委员会
    陈添旭（召集人）、吴昊、陈冲、汪童志、陈骏斌
    2、审计委员会
    张 伟（召集人）、吴秋明、姜宗贤
    3、薪酬与考核委员会
    吴秋明（召集人）、陈添旭、张伟
    4、提名委员会
    吴秋明（召集人）、陈曼虹、张伟
    本议案经逐个表决，均以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
    三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
    根据董事长陈添旭先生的提名，公司决定聘任陈曼虹女士为公司总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于聘任销售总监的议案》
    根据总经理陈曼虹女士的提名，公司决定聘任陈骏斌先生为公司销售总监，任期三年，至第二届董事会届满为止。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》
    根据总经理陈曼虹女士的提名，公司决定聘任汪童志先生为公司总工程师，任期三年，至第二届董事会届满为止。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
    根据总经理陈曼虹女士的提名，公司决定聘任余良挺先生为公司财务总监，任期三年，至第二届董事会届满为止。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司原董事、财务总监、董事会秘书黄楠女士因个人原因不再续任在公司担任的一切职务，公司对其在任期间为公司发展做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢！根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事长陈添旭先生代行董事会秘书的职责。
    七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定以及公司发展的需要，公司决定聘任张强先生为董事会证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过了《关于聘任内部审计部门经理的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过了《关于制定的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《内部审计制度》将于2010年11月13日刊登在创业板公司指定的信息披露网站上。
    十、审议通过了《关于制定的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《投资者来访接待管理制度》将于2010年11月13日刊登在创业板公司指定的信息披露网站上。
    十一、审议通过了《关于修订的议案》
    原文：
    第二十九条 发起人持有徘本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转
    让。
    公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有徘本公司徘股份及其变动情况，在任职期间每年转让徘股份不得超过其所持有本公司股份总数徘25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有徘本公司股份。
    修改为：
    第二十九条 发起人持有徘本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
    公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有徘本公司徘股份及其变动情况，在任职期间每年转让徘股份不得超过其所持有本公司股份总数徘25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。若公司董事、监事、高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职徘，应当自申报之日起十八个月内不得转让其聍接持有徘本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职徘，应当自申报离职之日起十二个月内不得转让其聍接持有徘本公司股份。除此之外徘情形，离职后半年内，不得转让其所持有徘本公司股份。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于修订的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》将于2010年11月13日刊登在创业板公司指定的信息披露网站上。
    特此公告！
    福建中能电气股份有限公司
    董 事 会
    2010年11月12日
    附部分简历：
    余良挺：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福州大学会计系会计学专业，经济学学士。1995-1997年就职福建实达电脑集团股份有限公司，1997年至2007年就职香港实达科技控股有限公司，2007年至2009年就职于厦门敏讯股份有限公司，2009年至2010年就职德明通讯（上海）有限公司，2010年8月至今在本公司工作。余良挺先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
    张 强，男，1984年3月出生，本科学历，毕业于辽宁科技大学金融学专业。
    曾任卧龙电气集团股份有限公司证券事务助理，2010年6月加入本公司，任职于董事会办公室。张强先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的任职条件。
    　　赵秀华，男，1980 年10月出生，大专学历，毕业于厦门大学会计专业。曾就职于福建万年青健身器材有限公司，2005年5月加入本公司。赵秀华先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。