中能电气(300062) 最新公司公告|查股网

						福建中能电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况 福建中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知于2010年12月25日以电子邮件方式发出，会议于2010年12月29日以通讯表决 方式召开，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况 会议经董事通讯表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于加强公司专项治理活动的整改报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
    三、备查文件
    《第二届董事会第三次会议决议》 特此公告！
    福建中能电气股份有限公司 董 事 会
    　　2010 年 12 月 29 日