天龙集团(300063) 最新公司公告|查股网

						广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开基本情况：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2010年5月21日（周五）下午14：30开始
    3、会议地点：广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室
    4、股权登记日：2010年5月17日
    5、会议召开方式：现场方式
    6、会议投票方式：现场投票
    （二）会议出席对象：
    1、截止2010年5月17日（周一）15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    （三）会议审议事项：
    1、审议《关于董事薪酬津贴的议案》；
    2、审议《关于2009年度董事会工作报告的议案》；
    3、审议《关于2009年度监事会工作报告的议案》；
    4、审议《关于2009年度利润不分配不转增预案的议案》；
    5、审议《关于2009年度财务决算报告的议案》；
    6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》。 审议上述事项的第一届第十一次董事会及第一届第八次监事会决议公告已刊登于创业板指定信息批露媒体。
    （四）股东大会登记方法：
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
    2、登记时间： 2010年5月19日－20日的9：30－15：00
    3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司二楼董事会办公室；
    4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年5月20日下午15：00之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    五、会务联系：
    地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室
    会务联系人：万可（董事会秘书）
    电话：0758-8507810
    传真：0758－8507306
    六、其他事项：
    1、会议材料备于董事会办公室内
    2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会
    3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    附：授权委托书样书
    特此公告。
    广东天龙油墨集团股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月26日
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东天龙油墨集团股份
    有限公司2009年度股东大会，特授权如下：
    一、 对议案的表决指示：
    1、审议《关于董事薪酬津贴的议案》；
    □同意 □反对 □弃权
    2、审议《关于2009年度董事会工作报告的议案》；
    □同意 □反对 □弃权
    3、审议《关于2009年度监事会工作报告的议案》；
    □同意 □反对 □弃权
    4、审议《关于2009年度利润不分配不转增预案的议案》；
    □同意 □反对 □弃权
    5、审议《关于2009年度财务决算报告的议案》；
    □同意 □反对 □弃权
    6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
    □同意 □反对 □弃权
    二、 本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照
    自己的意思表决。
    委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
    身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：
    股东帐号：
    持有股数： 股
    受托人签名;
    身份证号码：
    委托期限：自签署日至本次董事会结束
    　　委托日期： 年 月 日