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						广东天龙油墨集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告 
    本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东天龙油墨集团股份有限公司第一届监事会第八次会议于2010年4月23日在广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四层会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事陈爱平主持。
    本次会议逐项审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《2009年度监事会工作报告》的议案。
    《2009年度监事会工作报告》具体内容详见创业板指定信息批露媒体。 此议案尚需提交股东大会审议。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于2009年度利润不分配不转增预案的议案》。
    公司2009年度母公司实现的净利润为22,162,051.29元，到本年度末，实际可分配利润为80,865,301.03元。本年度利润不分配、不转增。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《2009年度财务决算报告》。
    2009 年，公司实现营业收入 23,439.32 万元，比上年增长 10.62%，实现
    营业利润4,331.82万元，比上年增长19.44%，实现归属于公司普通股股东的净利润3,645.37万元，比上年增长22.48%，取得了较好的经营业绩。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过《2010年第一季度报告》。
    《2010年第一季度报告》编制和审议的程序均符合《股票上市规则》、《创业板股票上市规则》、《关于做好上市公司2010年第一季度报告工作的通知》、《公司章程》等的相关规定，真实地反映了公司目前经营和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与该季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    《2010年第一季度报告》具体内容详见创业板指定信息批露媒体。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
    天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。监事会同意公司继续聘请其为公司2010年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。本监事会经核查认为，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合《深圳交易所上市募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，有利于提高募集资金效率，降低财务成本。同意公司用募集资金1,111.06万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》，具体内容详见创业板指定信息批露媒体。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    广东天龙油墨集团股份有限公司
    监 事 会
    　　2010年4月26日