天龙集团(300063) 最新公司公告|查股网

						广东天龙油墨集团股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2010年8月9日以电话和电子邮件方式发出，会议于2010年8月14日上午9：30以现场和电话会议相结合的方式召开。其中董事冯华先生和李国荣先生现场参加会议，其他董事均以电话方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事和高级管理人员也列席了本次会议。
    本次会议逐项审议并以记名投票的方式通过如下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
    会议选举了冯毅先生继续出任公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起三年。
    经表决,同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    会议决定由冯毅先生任公司总经理一职。任期自本次董事会决议通过之日起三年。独立董事对此发表独立意见，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》。
    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    会议决定由李国荣先生、王大田先生、万可女士、廖星先生继续出任公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起三年。独立董事对此发表独立意见，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》。
    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
    会议决定由李国荣先生继续出任公司财务负责人。任期自本次董事会决议通过之日起三年。独立董事对此发表独立意见，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》。
    经表决：同意8票，反对0票，弃权1票。
    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    会议决定由万可女士继续出任公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起三年。独立董事对此发表独立意见，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》。
    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《关于公司第二届董事会各专门委员会人员构成的议案》。 会议决定上述四个专门委员会人员构成如下：
    战略委员会成员：冯毅冯华冯军，其中冯毅为召集人。
    提名委员会成员：鞠建华樊汉卿冯华，其中樊汉卿为召集人。
    审计委员会成员：鞠建华向颖李国荣，其中鞠建华为召集人。
    薪酬与考核委员会：向颖樊汉卿冯毅，其中向颖为召集人。
    自本次董事会决议通过之后，各委员会成员正式任职，任期三年。
    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过了《关于公司2010年半年度报告的议案》。
    2010年上半年公司营业收入为124,314,861.19元，较上年同期增长15.26%；归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为14,960,511.11元，比上年同期下滑6.97%。《天龙集团2010年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站及《证券时报》和《中国证券报》。
    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 二〇一〇年八月十四日
    附:广东天龙油墨集团股份有限公司高级管理人员简历:
    冯毅先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，EMBA。曾任湖南衡阳振湘油墨厂技术部经理、销售经理、长沙交通学院油墨厂副厂长、肇庆油墨厂副厂长。为“天龙油墨”之创始人，自公司成立后，一直为公司董事长、总经理。
    冯毅先生为公司第二届董事会董事，是公司的控股股东及实际控制人，持有公司股份3450.99万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。冯毅先生为公司百分之五以上的股东冯华先生、冯军先生的胞兄；为董事陈铁平、李四平先生的表兄；为高管廖星先生的表兄；与其他公司董事、监事和高管无关联关系。
    李国荣先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生。毕业于湖南财经学院。1985年曾任湖南衡阳县建材厂财务科长；1994年曾任衡阳县水泥厂厂长；1999年曾任湖南裕佳农业化学有限公司财务经理；2005年曾任天龙有限财务总监助理；2007年以来任公司董事和财务负责人。
    李国荣先生持有公司股份9.26万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李国荣先生与公司百分之五以上的股东及公司其他董事、监事和高管无关联关系。
    王大田先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生。毕业于甘肃省轻工业学校，后在湖南大学进修。1988年7月至2001年5月就职于湖南长沙油墨厂，曾任树脂车间技术员、技术部产成品试验员、技术部研发中心研发员、技术部副科长、技术部科长、厂长助理、技术厂长；2007年以来任公司副总理和生产技术总监。
    王大田先生持有公司股份9.26万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王大田先生与公司百分之五以上的股东及公司其他董事、监事和高管无关联关系。
    万可女士，中国国籍，无永久境外居留权，1985年出生。毕业于暨南大学。2006年曾任湖南卫视新闻中心记者。2007年以来任公司董事会秘书及行政总监。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。万可女士与公司百分之五以上的股东及公司其他董事、监事和高管无关联关系。
    廖星先生，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生。毕业于湖南省生物工程机电学院。1999年曾任北京天虹调墨员；2000年至2005年曾任杭州天龙生产、技术、售后经理；2006至2007年曾任天龙有限销售总监助理； 2007年
    　　以来任副总经理及销售总监。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。廖星先生与公司百分之五以上的股东冯毅、冯华、冯军先生为表兄弟关系，与公司董事李四平、陈铁平先生为表兄弟关系；与公司其他董事、监事和高管无关联关系。