豫金刚石(300064) 最新公司公告|查股网

						郑州华晶金刚石股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年8月2日，公司以传真和电子邮件的方式将第一届董事会第十二次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2010年8月12日召开，董事长郭留希主持会议，公司全体董事以通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司2010年半年度报告及报告摘要的议案》；
    报告期内，公司实现营业收入117,776,162.01元，同比增长47.98%；实现营业利润41,454,966.81元，同比增长41.29%；归属于母公司净利润36,480,405.42元，同比增长41.43% 。
    赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
    《公司2010年半年度报告》及摘要详见证监会指定网站，半年报摘要同时刊登于2010年8月16日的《上海证券报》、《证券时报》。
    二、审议通过《关于子公司经营范围变更的议案》；
    为加强公司全资子公司——郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司(以下简称“工程中心”)自主创新能力建设，尽快将工程中心研发中试的新产品投放市场并推广应用，为郑州华晶金刚石股份有限公司产业化发展奠定基础。工程中心的经营范围变更为：人造金刚石及制品、设备、材料、工具、机电产品的研究、开发、生产、销售和技术转让；经营本行业产品及相关技术进出口
    业务(国家法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营)。
    赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
    三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    根据工作需要，经董事会秘书提名，公司董事会聘任张凯先生担任公司证券事务代表。任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。
    赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
    四、审议通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；
    赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
    该制度详见证监会指定网站。
    五、审议通过《子公司管理制度》；
    ‘赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
    该制度详见证监会指定网站。
    六、审议通过《重大信息内部报告制度》；
    赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
    该制度详见证监会指定网站。
    七、审议通过《重大信息内部保密制度》；
    赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
    该制度详见证监会指定网站。
    特此公告
    郑州华晶金刚石股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年八月十二日
    附：张凯先生简历
    张凯，男，1982年出生，中国国籍，大学本科学历，无永久境外居留权，2009年3月起任职于郑州华晶金刚石股份有限公司证券部。
    　　2010年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。