豫金刚石(300064) 最新公司公告|查股网

						郑州华晶金刚石股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    郑州华晶金刚石股份有限公司（下称“公司”）董事会决定：本公司2010年度第一次临时股东大会会议将于2010年10月11日上午9:00在本公司会议室召开，现将具体事宜通知如下：
    一、会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2010年10月11日（周一）上午10:00
    3、会议地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室
    4、股权登记日：2010年9月27日
    5、会议召开方式：现场投票
    二、会议出席对象
    1、截止2010年9月27日（周一）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    三、会议审议事项
    审议《关于超募资金使用计划的议案》。
    四、股东大会登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
    2、登记时间：2010年10月9日上午9:00—11:30，下午14:30—17:00。
    3、登记地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司证券部；
    4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年10月11日早上9：00 之前送达或传真至公司），出席会议签到时，出席人
    身份证和授权委托书必须出示原件。
    五、会务联系
    地址：郑州市高新开发区冬青街24号公司证券部
    会务联系人：刘永奇 张凯
    电话：0371-63377777
    传真：0371-63377777
    六、其他事项
    1、会议材料备于证券部；
    2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
    3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    特此公告。
    附：授权委托书
    郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
    二〇一〇年九月十六日
    附件：
    授权委托书
    郑州华晶金刚石股份有限公司：
    本人 / 本单位（委托人）已持有郑州华晶金刚石股份有限公司股份 股。兹全权委托 先生∕女士（受托人身份证 号码 ： ）代表本人∕本单位出席郑州华晶金刚石股 份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有方案行 使表决权。
    本人 / 本单位对审议事项未作具体指示的，代理人 □有权 /□无权 按照自己的意思表决。
    委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
    身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
    股东帐号：
    受托人签名：
    身份证号码：
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束
    　　委托日期： 年 月 日