豫金刚石(300064) 最新公司公告|查股网

						郑州华晶金刚石股份有限公司关于超募资金使用计划的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司募集资金基本情况
    郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委 员会（证监许可[2010]267号文）核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股） 38,000,000股，发行价格为每股21.32元，募集资金总额为810,160,000.00元， 扣除承销费、保荐费等相关费用， 本次发行超募资金为人民币529,948,800.00 元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具（2010） 中勤验字第03005 号《验资报告》。 
    二、前次超募资金使用情况 
    根据公司经营状况和募集资金使用计划，2010年6月4日，公司第一届董事会 第十一次会议审议通过了《关于超募资金相关事项的议案》，同意公司使用部分 超募资金。其中增加募集资金投资项目—年产3亿克拉高品级人造金刚石资金支 出1,791.41万元；提前归还银行贷款2000万元；将超募资金中的4亿元以定期存 单形式存放于募集资金专户，其中2亿元存期一年，2亿元存期半年。(内容详见 证监会指定创业板信息披露网站。) 
    截止目前，已增加募集资金投资项目—年产3亿克拉高品级人造金刚石资金 支出969.28万元，归还银行贷款2000万元，已将将超募资金中的4亿元以定期存 单形式存放于募集资金专户。 
    三、本次超募资金使用计划 
    根据目前人造金刚石市场需求状况结合公司实际生产能力，公司拟利用超募资金建设年产3.4亿克拉高品级金刚石项目。
    1、项目基本情况
    该项目主要产品为高品级人造金刚石，高品级人造金刚石指高粗粒、高强度、 高韧性的人造金刚石，多用于石材、能源、电力、建筑、公路、机场、信息等工 程以及机械、木材、橡胶工业、特种陶瓷（工程陶瓷）、玻璃（平板玻璃、汽车 玻璃、光学玻璃、功能玻璃）、宝石玉器、石油、航天、航空、地质等方面的开 发应用。采用先进技术，建设高品级人造金刚石项目，投产后可形成年产3.4亿 克拉的生产能力，产品达到国际领先水平。
    该项目总投资17,403万元。其中建设投资15,229万元（投资构成：建筑工 程投资310万元，设备购置投资14,619万元，安装工程投资140万元，工程建设 其他费用160万元，）新增铺底流动资金2174万元。主要建设内容为：新增新型 人造金刚石生产设备和车间及配套工业厂房、空调通风、检测等设施。建设期为 2010年10月至2011年9月。
    2、项目建设的可行性分析
    在超硬材料及制品行业，国外起步早，且十分重视应用研究开发，在应用领 域、品种、规格、质量及专用性约领先我国十年左右。预计全世界人造金刚石需 求量除中国外今后仍达到10 %以上的增长率，2012年全世界的需求量可达到 120亿克拉。
    人造金刚石的工业应用基本集中在制品行业即工具行业，人造金刚石工具广 泛应用于石材、建筑、公路、铁路、地质、石油、机场、机械、能源、航天航空、 电力、陶瓷、电子、光学等国民经济各个领域。因此，下游人造金刚石制品行业 的快速发展无疑会给上游人造金刚石行业带来极大的市场机会。随着我国基础设 施建设力度的加大，交通、能源、水利、建筑、冶金、地质、机械、航天、信息 等产业的高速发展，将大大增加对人造金刚石的需求，特别是对高韧性人造金刚 石的需求，进一步拉动我国人造金刚石及制品工业的发展。
    项目依托位于郑州的全国唯一的国家超硬材料产业基地，利用基地内公共技 术服务平台和产业集群的优势，充分发挥公司国家级企业技术中心和国家认可实 验室的技术和人才优势，保障企业始终处于技术创新的前沿。
    本项目利用新型HJ-650加强型人造金刚石专用设备建设人造金刚石生产 线，采用了最先进的合成工艺和具有发明专利技术的新型原辅材料，其综合技术 处于国内领先、国际先进水平，具有十分显著的竞争优势。
    项目建成后，公司新增高品级人造金刚石产量达到3.4亿克拉，将成为我国 高品级金刚石的生产和出口基地，国际先进水平的高品级金刚石产品具备很强的 国际竞争力。
    经财务测算，项目各项财务指标均较好，并具有较强的抗风险能力，其经济效益和社会效益是显著的。
    3、项目经济效益分析
    本项目建成后，公司具有较好的经济效益。达产年可实现新增销售收入 13,644万元，新增利润总额5140万元；项目总投资收益率为22.9%，资本金净 利润率为25.1%，财务内部收益率为30.3%，投资回收期（含建设期）为4.4年。 项目具有较强的盈利能力和投资回收能力。
    4、由于公司本次项目投资金额较大，项目投产后产能扩张较大，项目面临 市场竞争、生产技术、组织管理等未知的市场风险，公司针对上述各种可能的风 险因素已经或将采取必要的防范措施。
    5、该项目不涉及关联交易。目前该项目已完成项目备案，其他审批手续正在办理中。
    内容详见证监会指定创业板信息披露网站《郑州华晶金刚石股份有限公司年产3.4亿克拉高品级金刚石项目可行性研究报告》。
    四、公司承诺内容
    公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。 
    公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、根据公司的发展规划及实际生产经营需求，对剩余超募资金妥善安排其使用计划。 
    五、项目审议情况 
    2010年9月16日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，该议案尚需提交2010年度第一次临时股东大会审议。 
    六、专项意见说明 
    公司的独立董事对该事项发表意见： 
    公司拟利用超募资金建设3.4亿克拉高品级金刚石项目，有利于扩大公司主 营业务产能，提升公司经营效益，符合公司长远发展规划。与公司已有募集资金 投资项目的实施不相抵触，不影响公司已有募集资金项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。董事会在审议该事项时，履行 了必要的表决程序。 
    因此，我们同意该计划的实施。 
    招商证券股份有限公司关于超募资金相关事项的核查意见： 
    1、本次将超额募集资金17,403万元用于“年产3.4亿克拉高品级人造金刚石项目”，有利于扩大公司产能，提升公司经营效益，增强其在行业内的竞争力。
    2、本次部分超募资金使用计划，用于公司主营业务,且与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合有关规定； 
    3、本次部分超募资金的使用计划经过了必要的审批程序，符合相关规定的要求。公司超募资金使用计划已经董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，且对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序； 
    4、招商证券将持续关注剩余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前 履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于其主营 业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财 等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对超募 资金实际使用及时发表明确保荐意见。 
    特此公告 
    郑州华晶金刚石股份有限公司董事会 
    　　2010年9月16日