豫金刚石(300064) 最新公司公告|查股网

						郑州华晶金刚石股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年9月6日，公司以传真和电子邮件的方式将第一届董事会第十三次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。
    2010年9月16日上午9:00，郑州华晶金刚石股份有限公司第一届董事会第十三次会议在公司会议室召开。公司董事应到9人，实到9人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长郭留希先生主持。
    会议以书面表决的方式审议通过以下事项：
    一、审议通过《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
    为进一步完善公司法人治理结构，激励公司高级管理人员和核心技术人员诚信勤勉地工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定制定本激励计划（草案）。
    公司独立董事已对《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表独立意见。
    内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    赵清国、林玉两名董事为《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，回避表决。
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    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
    为高效、顺利地完成本次股权激励计划的相关工作，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股权激励计划的相关事宜，授权范围包括但不限于：
    1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
    3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
    4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    7、授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；
    8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
    9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
    10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    赵清国、林玉两名董事为《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，回避表决。
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    三、审议通过《股票期权激励计划实施考核办法》；
    内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 
    赵清国、林玉两名董事为《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，回避表决。
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    上述第一项至第三项议案尚待公司股票期权激励计划（草案）等相关材料提交中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
    四、审议通过《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
    董事会同意，在公司取得中国证券监督管理委员会对公司提交的股权激励计划备案申请材料出具的无异议函后，另行发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议公司本次拟进行的股票期权激励计划相关事宜。
    赵清国、林玉两名董事为《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，回避表决。
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    五、审议通过《关于超募资金使用计划的议案》；
    根据目前人造金刚石市场需求状况结合公司实际生产能力，公司拟利用超募资金建设年产3.4亿克拉高品级金刚石项目，本项目总投资17,403万元，建设期为2010年10月至2011年9月。目前该项目已完成项目备案，其他审批手续正办理中。
    公司独立董事已对该议案发表独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。
    内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 
    该议案尚需提交2010年度第一次临时股东大会审议。 
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    六、审议《关于提议召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。
    董事会提议2010年10月11日（周一）上午10:00在公司会议室召开2010年度第一次临时股东大会。内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 
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    特此公告
    郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
    　　2010年9月16日