豫金刚石(300064) 最新公司公告|查股网

						郑州华晶金刚石股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　（一）本次会议没有否决或变更议案的情况。
　　（二）本次会议没有新提案提交表决。
　　一、 会议召开和出席情况
　　郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2010年10月11日上午10时在公司会议室以现场方式召开。公司已于2010 年9月17日以公告形式发布《郑州华晶金
　　刚石股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。会议由公司董事会召集，董事长郭留希先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份8,639.97万股，占公司股份总数的56.84 % ，公司部
　　分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会，本次股东大会的召集和程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、 议案审议和表决情况
　　本次股东大会采取记名投票表决的方式，审议通过《关于超募资金使用计划的议案》。
　　表决结果为：同意8,639.97万股，占出席股东所持表决权的100 %；反对0股，占出席股东所持表决权的0 %；弃权0股，占出席股东所持表决权的0 % 。
　　三、 律师见证情况 
　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所江志君律师、李云龙律师现场见 证，并出具了法律意见书，认为公司2010年度第一次临时股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜， 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文 件及《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。
　　四、备查文件 
　　1、郑州华晶金刚石股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议； 
　　2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书。 
　　特此公告。 
　　郑州华晶金刚石股份有限公司 
　　董  事  会 
　　二〇一〇年十月十一日