豫金刚石(300064) 最新公司公告|查股网

						郑州华晶金刚石股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　2010年年11月28日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称"公司"）以
　　传真和电子邮件的方式将第一届董事会第十五次会议会议通知送达各董事、监 事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2010年12月3日召开，董事长郭留希 主持会议，公司全体董事以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合法律法 规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过以下议案：
　　1、《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》； 赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。 报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
　　2、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。 赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。 报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
　　特此公告
　　郑州华晶金刚石股份有限公司 董	事	会
　　二〇一〇年十二月三日