安诺其(300067) 最新公司公告|查股网

						上海安诺其纺织化工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2010年6月25日上午9时30分在公司会议室以书面通讯表决方式召开。会议通知于2010年6月15日以专人送达或者电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事9位，实际出席会议董事9位。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事书面表决审议通过了如下议案：
    一、《关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2010年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2010-009）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    二、《关于对子公司东营安诺其纺织材料有限公司增资的议案》
    根据公司《招股说明书》第十一节--募集资金运用中的披露，募投项目之一的年产5500吨染料滤饼建设项目由子公司东营安诺其纺织材料有限公司（以下简称“东营安诺其”）实施。在募集资金到位后，公司将利用募集资金向东营安诺其进行增资。
    董事会同意使用募集资金3,900.98万元向东营安诺其进行增资。董事会同时授权董事长纪立军先生代表公司签署本次增资的相关文件。
    本次增资后，东营安诺其注册资本将由目前的7,600万元增至11,500.98万元，比公司《招股说明书》披露的“东营年产5500吨染料滤饼建设项目”投资额11,385.61万元增加了115.37万元，该部分资金已由公司自有资金解决。该募投项目涉及的募集资金11,385.61万元已全部对东营安诺其进行增资。
    关于东营安诺其前次增资情况及公司利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况可参见2010年5月18日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2010-002）中的第七项议案和《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2010-005）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    上海安诺其纺织化工股份有限公司
    　　董事会 二〇一〇年六月二十五日