安诺其(300067) 最新公司公告|查股网

						上海安诺其纺织化工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2010年8月19日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2010年8月9日以专人送达或者电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
    一、《上海安诺其纺织化工股份有限公司2010年半年度报告》及《上海安诺其纺织化工股份有限公司2010年半年度报告摘要》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司《2010年半年度报告》全文及《2010年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    二、《上海安诺其纺织化工股份有限公司内募信息知情人登记制度》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    该制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    三、《上海安诺其纺织化工股份有限公司突发事件处理制度》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    该制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    四、《关于聘用马成斌任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    经总经理提名，董事会提名委员会同意，聘请马成斌先生担任公司副总经理，任期与本届董事会相同。独立董事已发表了明确意见，同意马成斌先生担任公司副总经理。独立董事意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《独立董事对相关事项的独立意见》。
    马成斌先生的《个人简历》详见本公告附件一。
    特此公告。
    上海安诺其纺织化工股份有限公司
    董事会 二〇一〇年八月十九日
    附件一
    个人简历
    马成斌先生，45岁，本科学历，1989年毕业于西北纺织学院染整工程专业，1989年至2003年就职于兰州三毛纺织集团染色和后整理厂及兰州三毛纺织集团，先后任染色和后整理厂技术员，副总工程师，厂长，兰州三毛纺织集团总工程师等职务， 2003年6月加入汽巴精化中
    国有限公司杭州分公司，先后担任技术推广，区域经理；2006年加入亨斯迈纺织染化（中国）有限公司，先后担任区域客户经理、区域销售经理、染料技术总监等职务，对纺织及印染厂家和各种产品的标准及工艺流程十分熟悉，并掌握各种染料和助剂的性能及其应用，同时掌握流行的面料的制造工艺。2008年4月加入EURODYE-CTC，任中国区总监一职，全面负责EURODYE-CTC 在华的助剂产品技术应用和销售工作。2009年9月加入本公司，担任助剂部负
    责人。
    在此期间其多次获得技术攻关奖励，2002年由其开发的羊毛及其混纺织物的化学弹性整理项目获得甘肃省科学技术进步二等奖，实现了OPTIUM新型羊毛纤维在精纺织物的应用的染色和后整理的技术攻关，并在2002年通过国家的技术验收，该项目取得经济效益400万元，证书号：2002－2－011/3；并在全国核心期刊发表论文5篇。
    其本人最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，没有被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
    　　其本人与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，并且不持有公司股票。