安诺其(300067) 最新公司公告|查股网

						上海安诺其纺织化工股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
　　
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
   上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2010年10月25日上午9点30分在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，采取书面记名表决方式及书面通讯表决方式表决。会议通知于2010年10月15日以专人送达或者电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
　　一、《关于对子公司东营安诺其纺织材料有限公司增资的议案》；
　　根据公司于2010年9月9日举行的第一届董事会第十九次会议决议：公司使用超募资金人民币4,953.00万元建设年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目，现公司将使用该部分超募资金向东营安诺其进行增资。
　　该项目具体内容详见刊登于2010年9月11日巨潮资讯网的《上海安诺其纺织化工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》、《上海安诺其纺织化工股份有限公司关于使用部分超募资金建设东营安诺其纺织材料有限公司年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目的公告》、《东营安诺其纺织材料有限公司年产染料滤饼1500吨及分散染料5000吨项目项目可行性研究报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、《关于拟使用部分超募资金收购烟台子公司自然人股东延元起先生股权项目的议案》
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，经审慎研究和初步论证，公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金985.00万元用于收购烟台子公司自然人股东延元起先生股权项目。
　　剩余超募资金暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。
　　该项目具体内容详见刊登于2010年10月27日巨潮资讯网的《烟台安诺其纺织材料有限公司股权转让协议书》、《上海安诺其纺织化工股份有限公司受让股权涉及的烟台安诺其纺织材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
　　公司独立董事、保荐机构分别发表了意见，认为本次部分超募资金的使用计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关规定的要求，公司的本次部分超募资金的使用计划是合理的，符合公司长远发展规划；本次超募资金的使用计划将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。同时本次部分超募资金的使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露，故同意本次部分超募资金的使用计划。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、《关于通过上海安诺其纺织化工股份有限公司第三季度报告全文及正文的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2010年第三季度季度报告全文》及《公司2010年第三季度季度报告正文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
　　特此公告。
　　上海安诺其纺织化工股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月二十七日