南都电源(300068) 最新公司公告|查股网

						浙江南都电源动力股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2010年4月26日下午13:00以现场会议的方式在公司会议室举行。公司于2010年4月16日以专人送达及电子邮件形式通知了全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王海光先生主持，会议以书面投票表决方式审议通过了以下决议：
    一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    根据公司《招股说明书》“第十一节之一、本次募集资金运用概况”中披露的募集资金用途，公司将运用募集资金投资新建南都阀控密封电池生产线和新建研发基地。该等项目拟使用募集资金52087.6万元，公司拟使用该部分资金向杭州南都能源科技有限公司增资，并用于该等项目的建设。前述两个项目已取得临安市发展和改革局出具的《关于杭州南都能源科技有限公司调整项目建设方案核准的批复》（临发改【2008】469 号）。同时，为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司已以贷款
    等方式自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。
    截至2010年4月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,787.87万元。天健会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预先投入的
    情况进行了审核，并出具了天健审[2010]2678号《关于浙江南都电源动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予于确认。董事会同意公司使用募集资金21,787.87万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    本议案已经公司监事会审议通过，获得了公司全体独立董事的认可并出具了专项意见，并且公司保荐机构出具了专项核查意见，同意实施该事项。
    二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于对公司全资子公司杭州南都能源科技有限公司增资的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    根据公司《招股说明书》“第十一节之一、本次募集资金运用概况”中的披露，公司新建南都阀控密封电池生产线项目与研发基地建设项目由公司的全资子公司杭州南都能源科技有限公司组织实施，公司拟以募集资金就该两个项目向杭州南都能源科技有限公司增资。
    公司董事会同意使用募集资金以8.334元/股的价格向杭州南都能源科技有限公司进行溢价增资6250万股，增资总额为52087.6万元。本次增资完成后，杭州南都能源科技有限公司注册资本由原来的8750万元增加为15000万元。
    三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于同意杭州南都能源科技有限公司定期存储部分闲置募集资金的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    公司以募集资金52,087.6万元向杭州南都能源科技有限公司溢价增资后，杭州南都能源科技有限公司以部分该募集资金置换了前期投入的自筹资金。置换完成后杭州南都能源科技有限公司尚余30,299.73万元募集资金，其中2010年预计使用18,000.00万元，公司将在本次董事会通过相关议案后一周之内开始使用尚余的募集资金继续投资新建南都阀控密封电池生产线项目与研发基地项目的建设。同时，为了提高其他闲置募集资金的使用效率，公司董事会同意杭州南都能源科技有限公司定期存储部分闲置募集资金12,000万元。
    本议案已经公司监事会审议通过，获得了公司全体独立董事的认可并出具了专项
    意见，并且公司保荐机构出具了专项核查意见，同意实施该事项。
    四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于定期存储“其他与主营业务相关的营运资金”的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    根据公司《招股说明书》“第十一节之一、本次募集资金运用概况”中的披露，公司其他与主营业务相关的营运资金由公司董事会统筹安排实施。
    公司本次募集的“其他与主营业务相关的营运资金”金额达144,477.27万元，扣除偿还银行贷款后与锂电池项目用款的金额后本次募集的“其他与主营业务相关的营运资金”达到108,059.27万元，为提高该部分募集资金的使用效率，公司董事会同意定期存储该部分募集资金。
    本议案已经公司监事会审议通过，获得了公司全体独立董事的认可并出具了专项意见，并且公司保荐机构出具了专项核查意见，同意实施该事项。
    五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”向公司全资子公司杭州南都电池有限公司增资并将该部分资金投资其年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    同意使用部分募集的 “其他与主营业务相关的营运资金”以1.088元/股的价格
    对杭州南都电池有限公司溢价增资7000万股，增资总额为7618万元，并将该部分资金用于投资杭州南都电池有限公司年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目。本次增资完成后，杭州南都电池有限公司的注册资本由1000万元增加至8000万元。。
    本议案已经公司监事会审议通过，获得了公司全体独立董事的认可并出具了专项意见，并且公司保荐机构出具了专项核查意见，同意实施该事项。同时，公司将于本次董事会通过该议案之后一周内开始实施本项目。
    六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还公司银行贷款的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    同意使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”人民币28,800万元偿还银行借款，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时公司已承诺在本次使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还借款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
    本议案已经公司监事会审议通过，获得了公司全体独立董事的认可并出具了专项意见，并且公司保荐机构出具了专项核查意见，同意实施该事项。同时，公司拟在本次董事会通过该议案后一周内实施本事项。
    七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订浙江南都电源动力股份有限公司章程的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    同意修订浙江南都电源动力股份有限公司章程，并于近期办理工商变更登记，在工商变更登记完成后及时披露，本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，临时股东大会召开时间另行通知。
    特此公告
    浙江南都电源动力股份有限公司董事会
    　　2010年4月26日