南都电源(300068) 最新公司公告|查股网

						浙江南都电源动力股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 
     浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2010年5月28日上午 10:00以现场会议的方式在公司会议室举行。公司于2010年5月22 日以专人送达及电子邮件形式通知了全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王海光先生主持，会议以书面投票表决方式审议通过了以下决议： 
    一、审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》 
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 
     《关于公司治理的自查报告和整改计划》详见中国证监会指定信息披露网站。 
    二、审议通过了《关于的议案》。 
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 
     《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。 
    特此公告 
                                    浙江南都电源动力股份有限公司董事会 
                                              2010 年 5 月28  日