金利华电(300069) 最新公司公告|查股网

						浙江金利华电气股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2010年10月18日以书面和邮件方式发出通知，2010年10月25日下午1时在公司五楼会议室召开，应出席会议人数3人，实际出席会议人数3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由监事会主席杜时浩先生主持，与会监事经过讨论，审议了会议的相关议案，以举手表决的方式形成决议如下：
    一、 审议通过了《公司2010年第三季度报告全文及正文》
    监事会对公司2010年第三季度的财务状况和业绩指标进行了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司2010年第三季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司2010年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司2010年第三季度报告全文及正文详见中国证监会指定的信息披露网站，第三季度报告正文将同时刊登于中国证监会指定的信息披露报刊。
    二、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：为提高募集资金使用效益，降低财务费用支出，增加经营利润，遵循股东利益最大化的原则，公司拟从“年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”尚未投入使用的闲置募集资金中，使用3000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，同时保证款项到期后，将及时归还至募集资金专用账
    户，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，有助于提高募集资金使用效益，降低财务费用支出，符合维护全体股东共同利益需要，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    浙江金利华电气股份有限公司监事会
    　　2010年10月27日