金利华电(300069) 最新公司公告|查股网

						浙江金利华电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2010年10月18日以书面和邮件方式发出通知，2010年10月25日上午9时在公司五楼会议室现场召开。应出席会议人数5人，实际出席会议人数5人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员、高管人员列席了会议。
    本次会议由董事长赵坚先生主持，与会董事经过认真讨论，审议了会议的相关议案，以举手表决的方式形成决议如下：
    一、审议通过了《公司2010年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司2010年第三季度报告全文及正文详见中国证监会指定的信息披露网站，第三季度报告正文将同时刊登于中国证监会指定的信息披露报刊。
    二、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    截止2010年9月30日，公司年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目已使用募集资金2,324.90万元，尚未投入使用的闲置募集资金8,675.10万元。
    为提高募集资金使用效益，降低财务费用支出，增加经营利润，遵循股东利益最大化的原则，公司拟从“年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目”尚未投入使用的闲置募集资金中，使用3000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，同时保证款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。
    假设按银行同期贷款利率计算，公司使用部分闲置募集资金3000万元暂时补
    充流动资金，可以为公司降低财务费用支出约74万元。因此，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事、监事会和保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
    特此公告。
    浙江金利华电气股份有限公司董事会
    　　2010年10月27日