金利华电(300069) 最新公司公告|查股网

						浙江金利华电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江金利华电气股份有限公司（ 以下简称"公司" ）第一届董事会第十五 次会议于 2010 年 11 月 25 日以书面和邮件方式向公司全体董事、监事、高管人 员发出通知。2010 年 12 月 1 日上午 10 时在公司五楼会议室以现场方式召开。 应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。本次会议由董事长赵坚先生 主持，公司监事会成员、高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事 内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于修订的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于修订的议案》以及修订后的《公司章程》详见中国证监 会指定信息披露网站。
　　本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议批准。
　　2、审议通过了修订《高层管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的要求以及为进一步加强对高层管理人员所 持本公司股份及其变动的管理，特对本制度进行了修订。具体修订内容如下：
　　序
　　号	原条款	原内容	修订后
　　条款	修订后内容
　　1
　　第二条	本制度所称高层管理人员包括公
　　司董事、监事、总经理、副总经 理、财务部经理、董事会秘书等。
　　第二条	本制度所称高层管理人员包括公
　　司董事、监事、总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等。
　　2
　　第五条	公司高层管理人员所持本公司股
　　份，在下列情形下不得转让：
　　1、本公司股票上市交易之 日起一年内；
　　2、高层管理人员离职后半年 内；离职半年后的十二个月内， 转让股份不得超过 50%；
　　3、高层管理人员承诺限售期 限并在该期限内；
　　4、法律法规、中国证监会和 深圳证券交易所规定的其他情 形。
　　第五条	公司高层管理人员所持本公司股
　　份，在下列情形下不得转让：
　　1、本公司股票上市交易之日起 一年内；
　　2、高层管理人员在首次公开发 行股票上市之日起六个月内离职 的，自申报离职之日起十八个月内； 在首次公开发行股票上市之日起第 七个月至第十二个月之间申报离职 的，自申报离职之日起十二个月内；
　　3、高层管理人员在公司首次公 开发行股票上市之日起一年后离职 的，自离职后半年内；离职半年后 的十二个月内，转让股份不得超过
　　50%；
　　4、高层管理人员承诺限售期限 并在该期限内；
　　5、法律法规、中国证监会和深 圳证券交易所规定的其他情形。
　　因公司进行权益分派等导致其 董事、监事和高级管理人员直接持 有本公司股份发生变化的，仍应遵 守上述规定。
　　3
　　第二十 八条
　　上市公司高层管理人员离任并委 托公司申报个人信息后，登记结 算公司自其申报离任之日起 6 个 月内将其持有和新增的本公司股 份予以全部锁定，到期后将其所 持本公司无限售条件股份全部自 动解锁。
　　第二十 八条
　　上市公司高层管理人员离任并委托 公司申报个人信息后，登记结算公 司自其申报离任之日起在规定期限 内（不少于 6 个月）将其持有和新 增的本公司股份予以全部锁定，到 期后将其所持本公司无限售条件股 份全部自动解锁。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　修订后的《高层管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见中国证监 会指定信息披露网站。
　　3、审议通过了《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议 案》。
　　公司第一届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会建议，公司董事会提
　　名确定赵坚先生、赵晓红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名确定
　　程浩忠先生、彭一浩先生、何海英女士为公司第二届董事会独立董事候选人（以 上董事候选人简历见附件）。
　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人 的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意董事 会的提名。
　　本议案将提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议并通过累积投票制选举 产生公司第二届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核 无异议后，提请股东大会选举产生。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定 信息披露网站。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。
　　浙江金利华电气股份有限公司董事会
　　2010年 12月2日
　　附件：
　　第二届董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　赵坚，男，中国籍，1964 年出生，大学学历，工程师、高级经济师。1988 年-1992 年就职于东阳市巍山液化气站任站长，1992 年-1999 年就职于东阳市 煤气用具厂任厂长，2000 年-2007 年就职于浙江坚利美钢瓶制造有限公司任执 行董事。2007 年 11 月 27 日担任浙江金利华电气有限公司执行董事，2007 年 12 月起至今担任本公司董事长兼技术负责人，2009 年 6 月起至今兼任浙江坚利美 钢瓶制造有限公司执行董事。赵坚先生于 1996 年任浙江省东阳市机械行业协会 副会长，于 2007 年获得金华市技术进步先进工作者称号，于 2008 年任浙江省高 级经济理事会理事，于 2008 年 12 月 22 日获得金华市金东区首届"青年创业之 星"荣誉称号，2009 年 2 月获得全国机械工业劳动模范称号。赵坚先生持有本 公司股份 27,670,892 股，占公司总股本的 46.12%，是公司控股股东及实际控制 人，是持有 5%以上股份的股东赵康先生之父，是公司董事、总经理赵晓红先生 之兄，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　赵晓红，男，中国籍，1966 年出生，大学学历，工程师。1992 年-1999 年 就职于浙江省东阳市煤气用具厂任副厂长，2000 年-2003 年就职于浙江坚利美 钢瓶制造有限公司任副总经理。自 2003 年起至 2007 年 11 月 26 日担任浙江金利 华电气有限公司的执行董事兼经理。2007 年 11 月 27 日至 2007 年 12 月 20 日担 任浙江金利华电气有限公司的监事。2007 年 12 月 21 日至今，担任本公司董事 兼总经理。赵晓红先生于 2007 年起至今任浙江省金华市金东区工商联合会副会 长，于 2007 年起至今任浙江省金华市金东区青年联合会副主席，于 2008 年任第 二届金华市金东区政协委员会委员，2010 年 2 月起至今任第二届金华市金东区 政协委员会委员、常务委员。赵晓红先生持有本公司股份 807，300 股，占公司 总股本的 1.35%，是公司控股股东及实际控制人、董事长赵坚先生之弟，是持有
　　5%以上股份的股东赵康先生之叔父，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。
　　二、独立董事候选人简历
　　程浩忠，男，中国籍，1962  年出生，电力工程博士，教授、博士生导师。
　　1986 年-1988 年就职于上海工程技术大学电子电气系任助教，1988 年-1993 年就职于上海交通大学电力工程系任讲师、副教授，1993 年-1994 年就职于日 本广岛大学工学部任研究员、高访学者，2001 年 6 月-2001 年 9 月就职于美国 MIT、UC Berkely、UF、UMR 等大学任访问教授。自 1995 起至今担任上海交通 大学电力工程系、电气工程系教授、系主任、研究所所长，于 2004 年任上海市 电机工程学会副理事长、国家科技部 863 磁悬浮牵引供电专家组成员，于 2005 年任《大辞海》分科（电气工程）主编。于 2007 年 12 月起至今任本公司独立董 事。程浩忠先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股 股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。程浩忠先生已经取得独立董事资格证 书。
　　彭一浩，男，中国籍，1977 年出生，博士，会计全国领军人物、公职律师、 注册会计师、高级会计师。2000 年-2002 年就职于黑龙江龙发股份有限公司任 财务经理，2002 年-2004 年就职于上海国有资产经营有限公司任法律事务部业 务主管，2004 年-2007 年分别就职于上海市青浦区国有资产监督管理委员会任 副主任、上海市青浦区经济体制改革办公室任副主任。自 2007 年起至今担任上 海西郊商务区开发有限公司常务副总经理。彭一浩先生于 2004 年任上海市青浦 区青年联合会委员、常务委员，于 2007 年任上海市青年联合会委员，2010 年起 任光明乳业股份有限公司独立董事。于 2009 年 2 月起至今任本公司独立董事。 彭一浩先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东 及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。彭一浩先生已经取得独立董事资格证书。
　　何海英，女，中国籍，1963 年出生，大学学历，高级会计师。1988 年-1999 年就职于浙江东阳审计师事务所任部门主任。自 2000 年起至今担任东阳明鉴会 计师事务所有限公司副所长。2007 年 12 月起至今任本公司独立董事。何海英女 士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控 制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
　　门的处罚和证券交易所惩戒。何海英女士已经取得独立董事资格证书。