三聚环保(300072) 最新公司公告|查股网

						北京三聚环保新材料股份有限公司关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2011年1月12日召开2011年第一次临时股东大会，有关本次会议的通知已于2010年12月28日在 中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。
    公司董事会于2010年12月30日收到股东林科先生（持有公司805.00万股，占 公司总股本8.28%股份，为公司第二大股东）书面提交的《关于提请北京三聚环 保新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议于
    2011年1月12日召开的公司2011年第一次临时股东大会增加《关于北京三聚环保 新材料股份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请壹 亿元人民币综合授信借款额度提供担保的议案》一项临时提案，提案具体内容如 下：
    根据公司整体战略安排，全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简 称"三聚凯特"）为完成2011年生产任务需要新增向银行申请壹亿元的流动资金 贷款，为保证三聚凯特营运资金的需要，同意三聚凯特2011年度新增向银行申请 综合授信额度壹亿元整，用于生产经营，期限为壹年。上述贷款由公司提供连带 责任保证。
    根据《公司章程》规定，"单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％ 的担保须提交股东大会审议"。因公司为全资子公司提供担保额为1亿元，达到公 司最近一期经审计的净资产 64.55%（按公司 2009年12月31日经审计净资产计 算），所以该议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议通过后实施。
    公司董事会认为: 根据《公司法》、《公司章程》的规定，林科先生具有提
    出临时提案的资格，可以在股东大会召开十日前提出临时提案，且上述临时提案 属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和公 司章程的有关规定，同意将《关于北京三聚环保新材料股份有限公司为全资子公 司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请壹亿元人民币综合授信借款额度提 供担保的议案》提交公司2011年第一次临时股东大会审议，作为2011年第一次临 时股东大会第八项议案。
    除增加上述第八项议案外，2011年第一次临时股东大会的其他通知事项不 变。
    特此公告。
    北京三聚环保新材料股份有限公司 董事会
    　　2010 年 12 月 30 日