当升科技(300073) 最新公司公告|查股网

						北京当升材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议的公告 
    本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2010年8月24日以通讯表决的方式召开。会议通知于2010年8月13日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张建良先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
    审议通过了《关于审议及其摘要的议案》
    董事会认为，北京当升材料科技股份有限公司《2010 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将北京当升材料科技股份有限公司《2010 年半年度报告》及其摘要对外报出。
    经表决：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《公司2010 年半年度报告》及其摘要于2010 年8 月26日刊登在中国证监会指定信息披露网站，摘要亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    特此公告。
    北京当升材料科技股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年八月二十四日