当升科技(300073) 最新公司公告|查股网

						北京当升材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议的公告 
    本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第六次会议于2010年10月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2010年10月20日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张晓春女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
    一、审议通过了《关于及其正文的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核《公司2010 年三季度报告全文》及其正文
    的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《公司2010 年三季度报告全文》及其正文于2010 年10月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站，正文亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    二、审议通过了《关于江苏海门延期建设的议案》
    监事会认为：公司由于对现有生产线进行了技改扩建，且技改扩建后的产能基本能够满足公司在2011年的销量增长，且公司为了满足更长远的发展规划，同时进一步提高海门工程自动化装备和工艺技术水平，决定对海门募投项目延期建设。本次项目延期不会影响公司的正常经营，没有违反中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的产能建设规划。因此，监事会同意该项延期建设计划。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票
    《关于江苏海门延期建设的公
    告》于2010 年10 月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
    三、审议通过了《公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 监事会经核查认为，公司拟从“年产3,900吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金17,196.91万元中，用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约233.21万元，从而解决公司暂时的流动资金需求，降低财务费用，提升公司经营效益，有助于提高募集资金使用效率。
    经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2010 年10 月28
    日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
    特此公告。
    北京当升材料科技股份有限公司
    监 事 会
    　　二〇一〇年十月二十六日