当升科技(300073) 最新公司公告|查股网

						北京当升材料科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2.本次股东大会以现场投票和网络投票方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年11月12日（星期五）下午2：00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼当升科技六层会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张建良先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席会议的股东（或委托代理人）共19名，所持（或代理）有表决权的股份总数37,159,753股，占公司股份总数的46.4497%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表8名，代表股份数37,130,902股，占公司有表决权股份总数的46.4136%；参加本次股东大会网络投票的股东代表11名，代表股份数28,851股，占公司有表决权股份总数的0.0361%。
    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》表决结果：赞成股份37,155,953股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的99.9898%；反对股份0股；弃权股份3,800股。
    （二）审议通过了《关于向北京银行股份有限公司西直门支行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：赞成股份37,155,253股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的99.9879%；反对股份3,800股；弃权股份700股。
    （三）审议通过了《公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成股份37,158,853股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的99.9976%；反对股份200股；弃权股份700股。
    三、律师见证情况
    北京市国枫律师事务所臧欣律师、钟原律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1. 北京当升材料科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
    2. 北京市国枫律师事务所出具的《北京市国枫律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    北京当升材料科技股份有限公司
    董事会
    　　2010年11月12日