华平股份(300074) 最新公司公告|查股网

						上海华平信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海华平信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2010年7月18日以传真、电邮、电话等方式发出通知，并于2010年7月28日上午10：00在公司22层会议室召开。会议由董事长刘焱女士主持，应到董事九名，实到董事九名。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决,审议并通过了以下决议：
    1. 审议《2010年半年度报告》和《2010年半年度报告摘要》；
    《2010年半年度报告》和《2010年半年度报告摘要》详细内容见证监会指定信息披露网站，《2010年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。
    表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权
    2. 审议《2010年1-6月财务报告》；
    表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权
    3 审议关于《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案：该制度详见证监会指定信息披露网站；
    表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权
    4 审议关于提名方永新、陈杰、王昭阳为董事会薪酬与考核委员会成员的议案。
    表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权
    5 审议关于聘任黄巧连为证券事务代表的议案；
    公司聘任黄巧连为证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与第一届董事会任期相同。
    表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权
    附：黄巧连，女，中国籍，无境外永久居留权。1986年11月生，毕业于上海财经大学会计专业，大专学历。从2009年6月份起至今在华平股份财务部工作。2010年7 月16日获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，证书编号2010-3-092。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定；与持有公司5%以上股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未持有公司股份。
    特此公告
    上海华平信息技术股份有限公司董事会
    　　日期： 2010年7月28日