华平股份(300074) 最新公司公告|查股网

						上海华平信息技术股份有限公司监事会决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届监事会第十 一次会议于2010 年12月28日在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场 方式召开，会议通知于2010 年12月17日以邮件方式送达。会议应出席监事3 名， 实际出席监事3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小川主持，与会监事审议通过 了如下决议：
    一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第一届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、
    《监事会议事规则》等有关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1 名。经广泛征询意见，本次监事会提名周小川先生、马宏波先生为担 任第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
    该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候 选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组 成公司第二监事会。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 
    二、审议通过《关于修改的议案》 为了进一步规范公司的冶理制度及符合公司发展的需要，并根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、
    《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行 为的通知》等相关规定，现对《公司章程》进行修订。
    具体修订内容详见本公司于中国证监会指定网站上公告的《上海华平信息 技术股份有限公司章程（2011年1月修订）》。
    本议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议批准 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
    董事会提出于2011年1月13日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议批 准本次董事会和监事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案，详细内容见本 公司于中国证监会指定网站上公告的《上海华平信息技术股份有限公司关于召开
    2011年第一次临时股东大会的通知公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告 上海华平信息技术股份有限公司
    监事会
    2010 年12月28日
    附件:
    公司第二届监事会候选人简历：
    1、周小川先生：1971 年生，大学学历。周先生曾任南昌飞机制造公司计 算中心计算机应用开发室副主任、江西润声信息技术有限公司技术部经理、北京 育英网信息技术有限公司技术总监；2003 年9 月起任职公司前身华平有限公司， 现任公司监事会主席、华平软件监事。周小川先生持有公司股份939,000股，持 股比例为2.35%,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的 情形。
    2、马宏波先生：1968 年生，复旦大学MBA，注册会计师。马先生1998 年
    11 月至2002 年5 月任职上海贝尔阿尔卡特股份有限公司计划项目部投资主管；
    　　2002 年5 月至2005 年7 月任职上海德律风根微电子股份有限公司，历任投资部 经理、董事会秘书、董事；2005 年10 月至2006 年5 月任职上海贝岭微电子股 份有限公司任投资部经理；现任上海唐盛投资发展有限公司投资总监，兼任成都 贝尔通信实业有限公司监事、上海锦荣国际大酒店有限公司监事、上海贝电实业 股份有限公司监事、中国铁路通信上海工程集团公司董事。马宏波先生未持有公 司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。