劲胜股份(300083) 最新公司公告|查股网

						东莞劲胜精密组件股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
　　特别提示： 
　　1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 
　　2.本次股东大会以现场投票表决的方式召开。 
　　一、会议召开和出席情况 
　　东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年9 月10日(星期五)上午09：00在东莞市虎门镇原107（S358） 
　　国道大板地路段丰泰花园酒店一楼1号会议室以现场投票表决的方式召开。会议通知于2010年8月24日以公告的方式发出。出席本次会议的股东代表3人，代表所持股份总计75,000,000股，占公司有表决权股份总数的75%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王九全先生主持，公司现任部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 
　　二、提案审议情况 
　　本次股东大会采用现场记名投票表决的方式，与会股东逐项审议了下列议案，并形成如下决议： 
　　1. 审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金 
　　对外投资设立全资子公司的议案》。 
　　公司将消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施主体变更为公司使用募集资金以新设方式拟投资设立的全资子公司东莞劲胜牛山精密组件有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。有利于消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的顺利实施与管理，使项目尽快产生效益，符合公司和全体股东利益。 
　　为便于执行以上全资子公司设立事宜，公司股东大会授权董事会全权处理在本次投资设立过程中必须处理的与本次投资设立的一切事务，包括但不限于以下事宜：负责本次投资设立的具体工作及办理相关的申请程序及其他手续；签署本次投资设立的相关文件。授权有效期：本次授权决议的有效期为一年，自股东大会通过之日起计算。 
　　本议案内容详见《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的公告》，于2010年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。 
　　经表决：同意票75,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。 
　　2. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相 
　　关的营运资金使用计划（二）的议案》。 
　　公司计划使用关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金进行手机、数码产品精密结构件扩建项目，投资总额18,000.00万元，其中建设投资16,320.00万元，流动资金1,680.00万元。主要用于本公司在上沙车间的手机、数码产品精密结构件扩建项目，增加公司生产手机、数码产品精密结构件的设备、工程建设其他费用等。 
　　本议案内容详见《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的公告》、《广东省技术改造投资核准申请报告》，于2010年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。 
　　经表决：同意票75,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。 
　　3. 审议通过了《关于聘任姚忠胜先生为公司独立董事的议案》。 
　　公司第一届董事会独立董事胡国财先生因其个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时也不再担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。经公司董事会提名委员会提名、董事会审议、并报送深圳证券交易所审核，聘任姚忠胜先生担任公司第一届董事会独立董事职务，并担任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。 
　　经表决：同意票75,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。 
　　4. 审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》。 
　　经公司董事会薪酬与考核委员会讨论、审议，并经董事会审议通过，公司董事长薪酬原为人民币1.50万元/月(含税)，调整为人民币6.50万元/月(含税)；副董事长原未在公司领取薪酬，调整为人民币1.50万/月(含税), 公司独立董事 
　　津贴仍为人民币5000元/月(含税)。在公司担任高级管理人员职务的董事领取高级管理人员薪酬，不领取董事薪酬。 
　　本议案关联关系股东代表王九全董事长，代表股份数61,500,000股，回避表决。 
　　经表决：同意票13,500,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。 
　　5. 审议通过了《关于支付公司监事津贴的议案》。 
　　公司于2010年5月20日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。鉴于公司上市后，监事工作量大幅增加，需要承担更多的责任，支付监事津贴，有利于调动监事工作的积极性，更充分地发挥监事的作用，使监事更加努力地为公司服务，从而有利公司持续、快速、健康发展。因此，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了 
　　公司监事津贴标准：公司每月向监事会主席支付津贴人民币5000元（含税）、每月向监事支付津贴人民币3000元（含税）。 
　　经表决：同意票75,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。 
　　6. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉（草案）的议案》。 
　　本议案内容详见《关于〈公司章程〉（草案）的修正案》、《公司章程》，于2010年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。 
　　经表决：同意票75,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。 
　　7. 审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。 
　　本议案内容详见《东莞劲胜精密组件股份有限公司募集资金管理制度》，于2010年8月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。 
　　经表决：同意票75,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。 
　　三、律师出具的法律意见书 
　　北京市德恒律师事务所范利亚律师、姜莉律师到会见证本次股东大会并出 
　　具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法 
　　规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格 
　　合法有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决 
　　结果合法有效。 
　　四、备查文件 
　　1                 公司2010年第一次临时股东大会决议 
　　2   北京市德恒律师事务所《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司2010年第一 
　　次临时股东大会的法律意见书》 
　　特此公告。 
　　东莞劲胜精密组件股份有限公司 
　　董 事 会 
　　二0一0年九月十日