劲胜股份(300083) 最新公司公告|查股网

						东莞劲胜精密组件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议的公告 
　　本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
　　东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十八次董事会于2010年10月24日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2010年10月13日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董事7人，公司董事长王九全先生因工作原因不能参会，委托公司副董事长、总经理王建先生代为表决，实际参加表决的董事7人。公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司过半以上董事共同推举的副董事长、总经理王建先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
　　1、审议通过了《关于〈公司2010年第三季度报告〉全文及正文的议案》。
　　《公司2010年第三季度报告》全文及正文的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站的公告。正文内容将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
　　经表决：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
　　2、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的议案》。
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规
　　和规范性文件规定，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，经谨慎研究，公司计划使用关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金中的5,000万元永久补充公司流动资金，从而解决公司的流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。该项议案经董事会审议通过并公告后实施。
　　经表决: 赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
　　公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）事项。
　　《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
　　3、审议通过了《关于公司使用自有资金对外投资设立韩国产品研究开发中心的议案》。
　　公司以自有资金出资60万元人民币，设立东莞劲胜精密组件股份有限公司（韩国）产品研究开发中心（暂定名）。公司作为韩国三星结构件最大的供应商之一，在韩国设立产品研究开发中心，可以更好的对应韩国三星总部的一元化项目开发，满足客户需求，提升客户对公司的依赖度；有利于公司调整产品结构；有利于公司进一步了解、调研韩国本土企业，更好的维护、开发韩国市场，拓展现有业务；也有利于公司及时的了解韩国市场动态、新技术、新工艺、新设备等方面的相关信息，提升公司的技术和研发创新能力。
　　经表决：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
　　4、审议通过了《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。
　　根据中国证券监督管理委员会证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，结合公司实际情况进行了自查并制定了整改计划，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站的公告。
　　经表决：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
　　特此公告。
　　东莞劲胜精密组件股份有限公司
　　董 事 会
　　二0一0年十月二十六日