高新兴(300098) 最新公司公告|查股网

						广东高新兴通信股份有限公司第二届董事会第3次会议决议的公告 
　　除公司独立董事罗致勇因在国外探亲未亲自参加本次董事会会议对董事会议案进行表决外，本公司及董事会其它成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月14日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第3次会议的通知，会议于2010年10月25日在广州市科学城开创大道2819号以现场表决的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事4人（公司董事李顺成因病未亲自参加本次董事会会议，委托董事黄海潮对本次董事会议案进行表决；公司独立董事陈青因出差未亲自参加本次董事会会议，委托独立董事柴朝明对本次董事会议案进行表决；公司独立董事罗致勇因在国外探亲未亲自参加本次董事会会议。）。会议由公司董事长刘双广主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。经与会董事审议，形成了以下决议：
　　1、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；广东高新兴通信股份有限公司截至2010年7月21日，已收到募集资金总额为615,600,000.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为573,933,000.00元。
　　募集资金到位前，公司根据项目实际需要，用自筹资金先期投入，截至2010年7月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币6,665.64万元，具体情况如下：
　　自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　序号募投项目名称已预先投入资金
　　1基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目3,760.10
　　2基站/机房节能系统产品技术改造项目1,868.18
　　3研发中心技术改造项目1,037.36
　　合计6,665.64
　　广东正中珠江会计师事务所有限公司于2010年9月28日出具广会所专字[2010]第10000210150号《关于广东高兴新通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。
　　自筹资金预先投入按列支项目情况表
　　单位：万元
　　序号列支项目名称已预先投入资金
　　1科学城KXC-14-4地块土地使用权741.60
　　2厂房建设投入总计4,879.70
　　3设备购置1,044.34
　　合计6,665.64
　　本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过
　　2、关于公司2010年第三季度报告全文及其摘要的议案；
　　公司2010年第三季度报告全文及其摘要详见证监会指定披露网站，2010年第三季度报告全文及其摘要刊登于2010年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、和《上海证券报》。
　　本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过
　　3、关于合资设立“广州知行物联信息技术有限公司”（公司名称以登记机关核准为准）的议案；
　　公司拟使用超募资金246.00万元与曹鹏合资成立广州知行物联信息技术有限公司。本次交易不构成关联交易。合资公司注册资本300.00万元，其中公司以货币出资246万元，占其注册资本的比例为82%；自然人曹鹏以货币出资5.00万元，以专有技术“基于气流检测的远程汽车防盗报警装置”评估作价49.00万元，合计出资54.00万元，广东中广信资产评估有限公司采用收益法法对曹鹏用于出资的专有技术在2010年9月30日的市场价值进行了评估，评估价值为79.90万元，并经协商确定，曹鹏用于出资的专有技术作价49.00万元，占其注册资本的比例为18%。
　　控股子公司的基本情况如下：
　　1、公司名称：广州知行物联信息技术有限公司（公司名称以登记机关核准为准）
　　2、拟设地点：广州市萝岗区科学城
　　3、注册资本：300.00万
　　4、企业类型：有限责任公司
　　5、法定代表人：由广州知行物联信息技术有限公司董事会选举产生
　　6、经营范围：研究和开发通信技术；软件的开发，编制，分析，测试；计算机网络系统集成技术开发、技术服务、技术转让，技术培训；技术推广服务；嵌入式软件服务；网络工程设计、安装、维护、技术开发及转让；计算机网络设备、软件及辅助设备、元器件的研发、生产和销售。（经营范围以登记机关核准为准）
　　控股子公司成立后，将主要从事物联网相关业务平台与产品的开发，为运营商提供物联网解决方案，参与运营商物联网业务合作运营，为公司创造新的盈利空间。公司使用超募资金246.00万元设立合资子公司，将对上述投资资金存放于三方监管的募集资金专户管理。
　　本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过
　　4、关于建立公司《独立董事年报工作规程》的议案；
　　为进一步完善广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本工作规程。
　　本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过
　　5、关于建立公司《社会责任制度》议案；
　　为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导上市公司积极承担社会责任，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，特制定本制度。
　　本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过
　　6、关于建立公司《内幕信息知情人管理制度》的议案；
　　为进一步规范广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《章程》等有关规定，特制定本制度。
　　本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过
　　7、关于建立公司《外部信息使用人管理制度》的议案；
　　为加强广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及临时报告在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》和公司《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。
　　本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过
　　8、关于建立公司《特定对象来访接待管理制度》的议案；
　　为维护广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东高新兴通信股份有限公司章程》、《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
　　本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过
　　9、关于调整设置公司内部管理机构的议案；
　　为完善公司法人治理结构体系，建立高效、科学、规范的组织管理体系，本着精干高效的原则，经公司总经理办公会提议，对公司内部管理机构进行调整。
　　（一）公司增设产品管理部，产品管理部部门职能为：
　　（1）根据公司战略规划，配合营销中心制定公司的市场规划和产品部规划；
　　（2）根据公司战略规划，组织市场发展部、研发中心等部门，制定产品的路标规划以及产品平台规划；
　　（3）组织相关会议制定产品线战略，以及对产品线总监提出的产品线规划进行评审；
　　（4）制定并完善与产品线相关的决策评审等相关流程，规范相关部门接口，提高评审效率；
　　（5）对各个产品线重要产品的概念、计划、可获得性、生命周期终止、决策、评审进行管理，确保评审的及时和有效性；
　　（6）协调、支持产品线的工作，处理产品线之间资源冲突等问题；
　　（7）检查各产品线的计划执行情况。
　　（二）营销中心增设渠道部，渠道部部门职能为：
　　（1）进行代理市场的规划与渠道拓展；
　　（2）收集行业和竞争对手的相关渠道信息进行分析整理并形成报告；
　　（3）了解代理市场需求，制定渠道服务政策；
　　（4）协调代理商和公司营销区域、工程管理部等部门的相关工作，确保为客户提供及时、高效、高质的服务，提升客户满意度。
　　（三）公司增设战略投资部，将原行政部更名为综合部。战略投资部部门职能为：
　　（1）负责公司内外部环境的调研分析，为决策者和管理者提供参考；
　　（2）牵头组织制定及实施公司及子公司的发展规划、年度目标工作计划、管理模式组织架构等；
　　（3）组织参与公司重大投资、合作项目；
　　（4）负责公司科技项目申报工作。
　　（四）公司增设质量部，负责公司全员质量管理，质量部部门职能为：
　　（1）协助管理者代表按ISO9001：2008标准的要求建立、推动、维护和改进公司的质量管理体系；
　　（2）进行质量管理体系相关知识的培训和考核；
　　（3）负责重大质量事故的调查、原因分析及采取有关的纠正和预防措施，并跟进措施的实施结果；
　　（4）策划和组织内部质量体系审核和制程监督工作，并负责对不符合项目的跟进；
　　（5）制订公司质量目标和措施计划，并推进各部门质量目标的落实；
　　（6）公司各运作流程的调查分析、优化及相关制度完善；
　　（7）负责供应商评估、现场体系审核，并提供评估报告；
　　（8）组织年度质量管理评审，提出改进建议。
　　本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过
　　特此公告。
　　广东高新兴通信股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月二十五日