瑞普生物(300119) 最新公司公告|查股网

						天津瑞普生物技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于2010年11月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于11月19日以电子邮件及电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
　　本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于对外担保的议案》
　　天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）为其全资子公司瑞普（天津）生物药业有限公司（以下简称"瑞普天津"）向深圳发展银行股份有限公司天津分行申请的人民币2,400万元的借款业务提供连带责任保证担保，担保期限一年。
　　瑞普天津主要从事兽用制剂的研发、生产、销售和技术服务，目前正处于生产经营的快速发展阶段，获得本借款将有助于其主营业务的发展。董事会认为被担保方为公司100%控股的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
　　该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本事项详见公司《关于对外担保的公告》。
　　二、审议通过了《关于收购湖北龙翔药业有限公司股权的议案》
　　公司的参股子公司湖北龙翔药业有限公司（以下简称"湖北龙翔"）系药物制剂的上游企业，其向公司控股子公司瑞普（天津）生物药业有限公司提供部分重要药物原料，且需求逐年上升。公司一直希望增持湖北龙翔股权，并且有愿望跟湖北龙翔其他股东协商收购事宜，最终达到控股湖北龙翔，以增加对原料药供应和质量的控制。公司经与天津绿茵景观工程有限公司协商，拟收购其持有的湖北龙翔40%的股权，以湖北龙翔的注册资本为作价依据，确定收购价格为2080万元人民币，公司以自有资金收购。
　　本次收购前，湖北龙翔的股东分别为天津绿茵、武穴市龙翔药业有限公司和本公司，股权比例分别为：40%、21.8%、38.2%。本次收购后，公司占湖北龙翔股权比例为78.2%，达到控股；武穴市龙翔药业有限公司占湖北龙翔股权比例为21.8%。
　　该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本事项详见公司《关于收购湖北龙翔药业有限公司股权的公告》。
　　天津瑞普生物技术股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十二月一日